В ходе досудебного расследования выяснилось, что организованная группа лиц в период с августа 2021 года по сентябрь 2022 года помогала реально работающим фирмам уклоняться от уплаты НДС в крупных размерах.
Они указывали фиктивные сделки в декларациях. В схеме участвовало более 19 компаний, находящихся под контролем группировки. Фирмы работали в торговле различными товарами, торговле легковыми и грузовыми автомобилями и тракторной техникой. В итоге группировка нанесла госбюджету ущерб в размере более 308 264 евро (неуплаченный НДС и ПНП).
Как считает следствие, легализовать удалось почти 220 тысяч евро.
Сейчас наложены аресты на изъятые наличные средства, автомобили участников организованной группы и недвижимость стоимостью почти 300 тысяч евро.
Kriminal.lv в Телеграме