Скандалы с отмывом: «прачечные» сдают своих работников (1)

В интервью «Бизнес & Балтия» он высказал свои соображения о последних успехах Финансовой полиции в борьбе с «прачечными»: 

— Думаю, люди, раньше очень активно сидевшие на «прачечных», теперь понимают, что дело это гиблое, и начинают потихоньку сдавать своих товарищей. Каких-то громких фигурантов в этих делах практически нет. Попадаются обычно старший бухгалтер или помощник какой-то фирмы. То есть просто выбрасывается отработанный материал.

Напомним, что за последний месяц Финансовая полиция раскрыла деятельность пяти преступных группировок. Последняя группа, возможно, засветилась в скандале с отмывом средств Latvenergo. По неофициальным данным, в одной из налоговых схем могла участвовать компания SZMA Būve. В последние годы эта фирма получала целый ряд заказов от  Latvijas Gāze и Latvenergo

— Можно ли говорить об активизации «прачечных»? «Конечно, ведь чем выше налоги, тем больше соблазнов прибегнуть к каким-нибудь серым схемам, – считает начальник Финансовой полиции Каспар Чернецкис. — Поэтому раскрытие преступлений, связанных с отмыванием денег, налоговыми мошенничествами и уклонением от налогов, является нашим главным приоритетом в этом году.