Когда покупка контейнера была согласована, торговец выслал Сандису счет с реквизитами компании в Вентспилсе. Но после того, как Сандис перечислил по указанному счету деньги, торговец внезапно перестал отвечать и исчез с цифрового горизонта. Тогда Сандис и понял, что его обманули.
Выяснилось, что реквизиты в счете верны, но банковский счет был создан мошенниками.
Сандис стал жертвой схемы, о которой уже ни раз писали СМИ. За последний год уже несколько человек в Латвии расстались с несколькими тысячами евро, откликнувшись на заманчивое объявление о продаже трактора. В каждом случае результат был одинаковым: ни денег, ни товара.
На этот раз деньги были переведены со счета Сандиса в Swedbank на счет мошенников в Citadele. Сандис подчеркивает, что если бы банк автоматически сопоставил название компании с номером счета, то сразу бы обнаружил ошибку. Однако банки далеко не всегда решаются обмениваться данными, чтобы искоренить подобные мошенничества. В основном это связано с большими инвестициями в разработку подобной системы обмена.
Отметим, что Citadele заработал в первом полугодии более 53 миллионов евро, а прибыль Swedbank в Латвии за девять месяцев года уже превысила порог в 200 миллионов евро. Между тем, только за первое полугодие этого года жители Латвии потеряли в подобных мошеннических схемах почти миллион евро.
Kriminal.lv в Телеграме
