17 Мая 2024 16:38
Новости
  11:52    29.6.2012

Дело Dīlers: подозреваемого выпустили под залог в 200 000 (1)

Вчера было вынесено решение отпустить под залог 200 000 латов владельца фирмы Dīlers Дениса Зайцева, который подозревается в мошенничестве с НДС на сумму около 6 миллионов латов.

Ранее, весной 2012 года, сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов раскрыли группу из 12 человек, которых подозревали в мошенничестве с налогами.

По данным программы Nekā personīga, в центре этой мошеннической схемы оказалось крупнейшее латвийское предприятие по металлообработке Dīlers, а также бывший инспектор отдела внутренней безопасности Финансовой полиции, а позже — советник министра обороны Эйнара Репше — Эдгарс Пукитис.

Предприятие Dīlers принадлежит Петру Черекову и братьям Денису и Сергею Зайцевым. Оборот фирмы в прошлом году стремительно увеличился, превысив 23 миллиона латов. К работе предприятия были также привлечены средства европейских структурных фондов.

По мнению Финансовой полиции, большая часть оборота является фиктивной и заявлена лишь для «отмывания» средств.

По предварительным данным, Dīlers оформлял несостоявшиеся сделки, всего же в схеме участвовали 25 предприятий, 16 из которых — фиктивные. В руководстве фирм находились иностранцы и бездомные. Латвийские предприятия переводили деньги в банки Литвы и Чехии, где их обналичивали, а затем привозили в Ригу.

По словам главы Финансовой полиции Каспара Чернецкиса, центральное бюро фирмы напоминало крепость с бетонными стенами, колючей проволокой и видеонаблюдением. Во время обыска сотрудники фирмы выбрасывали из окон компьютеры, а также пытались уничтожить документы и электронные файлы.

Из 12 задержанных десятерых отпустили, запретив им покидать Латвию. Под арестом оставались только Денис Зайцев и Петр Череков. Через адвоката они сообщили, что свою вину в предъявленных им обвинениях отрицают.

Член правления Dīlers Игорь Иванов, который на сегодняшний день продолжает руководить предприятием, объяснил происходящие события конкурентной борьбой. Известно,что эта фирма часто выигрывала конкурсы по уничтожению сигарет и алкоголя, организованные МВД.

Оставить комментарий

Комментарии

  • ухо 30 Июня 2012 14:47

    а че у него ухо красное?? наверно пытали в камере,во всем сознался и всех сдал

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Под суд идут 12 наркоторговцев: продали "наркотик для слонов" (дополнено)

    Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
  • Убийство в подземном переходе у Origo: подозреваемый задержан (1)

    Госполиция сообщает, что в ночь с 4 на 5 мая в подземноv переходе возле торгового центра Origo произошло убийство.
  • "Покупайте новую криптовалюту": инвесторов "кинули" на 6 миллионов

    Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии