16 Июня 2019 16:47
Новости
Все новости
  13:20    19.12.2018

Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske

Отмывы: задержано десять бывших сотрудников банка Danske
В Эстонии полиция задержала во вторник и в среду, 18 и 19 декабря, в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.
Об этом информационному агентству BNS сообщила в среду утром Государственная прокуратура Эстонии, уточнив, что во вторник были задержаны шестеро бывших сотрудников банка и в среду утром еще четверо.

По данным Госпрокуратуры, у правоохранительных органов есть основания подозревать, что задержанные умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег.

Бывшие руководители банка Айвар Рехе и Тыну Ванаюур не числятся в списке подозреваемых.

В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.

Впоследствии стало известно, что через Danske Bank в Эстонии перевели $30 млрд из России и СНГ.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии