21 Ноября 2017 19:30
Новости
Все новости
  10:39    28.8.2017

Мошенничество с НДС на 124 000 евро: под судом владелец двух предприятий-перевозчиков (1)

Мошенничество с НДС на 124 000 евро: под судом владелец двух предприятий-перевозчиков <span class="comment-count">(1)</span>
В деле о фиктивных сделках на 124 000 евро обвиняется владелец двух предприятий-перевозчиков Марис Гериньш.
Его обвиняют в махинациях с НДС. Бауский суд уже назначил рассмотрение процесса на 14 декабря. 

Гериньш владеет двумя предприятиями пассажирских перевозок - SIA "G Bus" и SIA "MG Bus". Однако по поводу G Bus начат процесс неплатежеспособности. Администратором назначена Карина Джериня.

Гериньша обвиняют в получении 124 000 с помощью необоснованной декларации переплаты НДС. Речь идет о событиях 2013-2014 годов. Кроме того, по версии обвинения, бизнесмен пытался провернуть ещё одно мошенничество с СГД на 69 930 евро. Однако из-за разных обстоятельств, ему не удалось его завершить. Кроме того, как считает прокурор, подсудимый занимался легализацией средств в крупных размерах.

Что еще существенно: под судом по этому делу могло находиться трое человек. Однако следствие пришло к выводу, что двое – родственники основного обвиняемого – не знали, что участвуют в чем-то незаконном.

Источник - "Сегодня"

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Комментарии

  • SIA RETREKS, SIA EURO-AUTO 28 Августа 2017 10:25

    Смешно: из-за 124000€ и столько шуму. Почему СГД умалчивает о 1500 000 €, которые не уплачены в бюджет автодиллером RENO, sia "EURO-AUTO". Valdes priekšsedetajs Anatolijs Romaņuks un valdes loceklis Kārlis Rozentāls. Полиция всех рангов до сих пор бездействует на заявления о совершенных преступлениях этих лиц ( фиктивные сделки, мошенничество, легализация средств, уход от налогов, сознательное доведение предприятий до банкротства, неуплата зарплат)

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии