Среди тех, с кем они пытались заключить сделки, следователи называют двух бывших президентов США, компанию Coca-Cola и министерство нефти Ирака. Двое из этой преступной группы уже задержаны, ее третий член — женщина, которая называет себя графиней,— по-прежнему в розыске.
«Графы» продавали бриллианты и «гнали» водку
ФБР и калифорнийская полиция разыскивают женщину, которая называет себя леди Катарина Пьетра Тумеи и совместно с двумя подельниками пыталась втянуть состоятельных инвесторов в мошеннические операции. Она и ее подельники, представлявшиеся Дэвидом Б. Гуггенхаймом и Владимиром З. Гуггенхаймом, хотели продать бриллианты на сумму $1 млрд (якобы из личной коллекции известной семьи Гуггенхайм), а также предлагали вкладывать деньги в китайский нефтеперерабатывающий завод, якобы принадлежащий Гуггенхаймам, и водку «Гуггенхайм». Об этом заявил прокурор Приит Бхарара. В судебных документах указано, что эти трое на самом деле никак не связаны с семьей Гуггенхайм, а все многомиллиардные схемы, в которые они предлагали инвесторам вкладывать деньги, на самом деле фальшивые.
Леди Катарина – филантроп и гуманист
Так называемых братьев Гуггенхайм на самом деле зовут Дэвид Бирнбаум (67 лет) и Владимир Зуравель (45 лет). Оба они была задержаны утром в понедельник и освобождены под залог после дачи показаний. На допросе Владимир Зуравель описал леди Катарину Пьетру Тумеи как «секретаршу», которая «совершает множество дурацких ошибок». Сама Тумеи на своей странице в сети LinkedIn пишет, что «принимает участие в филантропической и гуманитарной деятельности», за что ей был «пожалован титул леди». Как пишут американские СМИ, на одной фотографии можно видеть Катарину Пьетру Тумеи, беседующую с принцем Монако Альбером на неком благотворительном мероприятии.
Буши не поддались
Удалось ли этой группе мошенников втянуть кого-либо в свои мошеннические операции, не сообщается. В документах следствия указано, что среди тех, кому они предлагали заключить с ними партнерство, были бывшие президенты Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший. Кроме того, мошенники под видом представителей семьи Гуггенхайм пытались заключить сделку с компанией Coca-Cola, которой они предлагали заняться дистрибуцией водки под маркой «Гуггенхайм». По заявлению самих мошенников, им удалось заключить сделку по продаже сырой нефти с министерством промышленности Ирака.
Настоящие Гуггенхаймы негодуют
Дело против этой группы мошенников было возбуждено по заявлению настоящей семьи Гуггенхайм, основатель которой был крупным американским финансистом и промышленником, а его потомки прославились своей благотворительной деятельностью, в частности в сфере современного искусства и авиации. Инвестиционная компания этой семьи Guggenheim Capital подала иск о том, что мошенники используют их имя без разрешения. Агенты полиции вышли на контакт с «братьями Гуггенхайм» и Катариной Пьетрой Тумеи еще в марте прошлого года. В том случае, если вина мошенников будет доказана, каждому из них угрожает до 20 лет тюремного заключения.
На фото — Катарина Пьетра Тумеи и Владимир Зуравель.
Kriminal.lv в Телеграме
