22 Марта 2019 14:18
Новости
Все новости
  9:20    4.10.2018

Банк Nordea подозревают в масштабном отмывании денег (1)

Банк Nordea подозревают в масштабном отмывании денег <span class="comment-count">(1)</span>
Банковский концерн Nordea подозревается в связи с масштабным отмыванием денег, которое касается одного российского клиента банка и зарегистрированного в Белизе предприятия. Об этом сообщает rus.ERR.ee со ссылкой на Copenhagen Post.
 По их сведениям, правоохранительные органы Дании расследуют это дело уже четыре года. В нем фигурирует российский клиент банка, фирма в Белизе и около 320 млн норвежских крон, которые якобы были отмыты.

По словам эксперта консалтинговой фирмы Revisorjura Якоба Бернхофта, Nordea не всегда внимательно выполнял требования в сфере борьбы с отмыванием денег. В данном случае клиент из России открыл в банке счет с единственной целью - вывести деньги из страны. По словам Бернхофта, такие действия четко указывают на вероятное отмывание денег.

В Nordea от комментариев отказались, признав, что в принимаемых банком мерах по борьбе с отмыванием денег в прошлом имелись недостатки, но в последние годы ситуация значительно улучшилась.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Комментарии

  • Заебали эти 5 Октября 2018 08:23

    рюззкие. Где они - там помойка и преступления.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии