26 Апреля 2024 18:39
Новости
Воскресенье, 12 Июль 2020 13:06

Финансовый скандал века: как компания Wirecard на 22 млрд евро оказалась обманом

Оператор платежной системы Wirecard годами подделывал отчетность. Слухи об этом ходили давно, но развязка наступила только летом 2020 года. DW рассказывает историю большого обмана.
Понедельник, 17 Февраль 2020 09:26

Краудфандинговые платформы - как пирамиды; Envestio и Kuetzal исчезли с деньгами

Уже две зарегистрированные в Эстонии краудфандинговые платформы - Envestio и Kuetzal, созданные латвийцами, пропали. Те, кто вложил деньги, не знают, смогут ли когда-то получить их назад. Полиция сообщает, что принцип работы платформ напоминает финансовую пирамиду.
Среда, 25 Сентябрь 2019 13:39

Деньги, выделенные на дороги, потратили на зарплаты (1)

Министерство сообщения в ходе проверок в этом году установило, что девять муниципалитетов неподобающим образом использовали в общей сложности 239 650 евро из предоставленных им целевых дотаций на ремонт улиц и дорог, сообщает советник министра сообщения Талиса Линкайтса по вопросам коммуникации Алена Зандере.
Понедельник, 19 Август 2019 09:15

PNB banka: новые акционеры против закрытия, они готовы вложить 146 млн евро (1)

Новый владелец PNB Banka, египетско-американский банкир и нефтяной инвестор Роджер Тамраз просит Европейский центральный банк дать ему 90 дней, чтобы восстановить достаточность капитала банка. Тамраз готов вложить 146 млн евро в PNB Banka. Контрольный пакет в банке он купил в июне этого года.

 

Среда, 03 Июль 2019 09:16

Кабмин назвал сделки, которые считаются подозрительными: с наличностью от 5000 (1)

Кабинет министров принял правила о списке признаков необычной сделки и о порядке подачи уведомлений о необычных или подозрительных сделках.
Четверг, 06 Июнь 2019 10:04

Мнение: сотрудник Luminor пугающе «пошутил» о новом кризисе (4)

Один из представителей банка Luminor в недавнем комментарии в профессиональной социальной сети Linkedin сделал недвусмысленные намеки, что его учреждение готовится к новому кризису. И хотя потом банк официально назвал его высказывание неудачной шуткой, эта «шутка» прозвучала вполне серьезно, пишет Pietiek.com.
Вторник, 04 Июнь 2019 09:16

В России брокер впервые отправится под суд за манипулирование рынком

Бывший сотрудник одного из банков Санкт-Петербурга Андрей Корнилов предстанет перед судом по обвинению в манипулировании рынком, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Четверг, 02 Май 2019 11:27

Осторожно c вкладами BBSForex! У них нет лицензии

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) предупреждает о нелицензированных услугах вложений, предлагаемых нелицензированным поставщиком услуг вложений "BBSForex" на его интернет-сайтах "bbsforex.com/ru/" и "bbsforex.com/".
Понедельник, 01 Апрель 2019 15:42

Борьба с отмывами: бухгалтерам придется получать особую лицензию (1)

СГД и Минфин готовят изменения в работе латвийских бухгалтеров. В дальнейшем это будет регламентированная профессия, а чтобы на законных основаниях готовить отчеты и другую документацию, будет необходима специальная лицензия, сообщает передача Nekā Personīga.
Воскресенье, 20 Январь 2019 10:54

Привлечение Kroll: американцы займутся латвийскими деньгами

После интервью газеты Diena с руководителем Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств (Службы контроля) Илзе Знотини по Латвии прокатилась новость, что Служба контроля в деле банка ABLV привлекла американскую компанию «Kroll». Напомним, что «Kroll» специализируется на идентификации дел, связанных с финансовыми рисками, и является структурным подразделением созданной в США большой фирмы «Duff&Phelps», - пишет Марис Краутманис, Neatkarīgā Rīta Avīze.
Страница 2 из 5

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.