Обслуживали платформу, предназначенную для мошенников
Платформа SIMbox предлагала возможность использования мобильных телефонных номеров более чем 80-ти разных стран, с помощью которых можно было анонимно зарегистрироваться в более чем 160 онлайн-сервисах. В этих сервисах было создано около 50 миллионов онлайн-аккаунтов, с помощью которых мошенники выманивали деньги.
Пострадали жители Латвии, Эстонии и Австрии. В каждой стране в связи с этим ведется свое расследование.
В Латвии потерпевших по меньшей мере 1500 человек, их ущерб оценивается в 420 000 евро. В Австрии - 1700 человек, ущерб - минимум 4,5 миллиона евро.
В каких схемах эта группа засветилась
В числе преступлений, которым поспособствовала задержанная группа, относятся мошенничество, вымогательство, незаконный ввоз мигрантов и другие, - указывает Европол.
Вот некоторые примеры:
Мошенничества на онлайн-маркетплейсах секонд-хенда
Было создано огромное количество поддельных аккаунтов, которые затем послужили отправной точкой для мошенничеств с помощью фишинга и смишинга.
Мошенничества со звонками близких
Этот тип преступников связывается с жертвами через WhatsApp, выдавая себя за дочь или сына жертвы, утверждая, что у них теперь новый номер телефона - произошел несчастный случай, срочно нужны деньги.
Мошенничества с инвестициями
С жертвами связывались по телефону и уговаривали "инвестировать" крупные суммы. При этом преступники часто используют программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы получить доступ к устройству жертвы.
Липовые магазины и сайты банков
Полученные номера телефонов мошенники также использовали в липовых официальных уведомлениях фейковых магазинов, а также в звонках, связанных с поддельными банковскими страницами.
Липовые полицейские
Преступники также использовали полученные номера телефонов для убеждения своих своих жертв (в основном русскоязычных), выдавая себя за полицейских. Являлись с поддельными удостоверениями и лично собирали деньги у потерпевших.
Как ликвидировали SIMbox в Латвии: обыски и задержания
10 октября Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Omega ликвидировало преступную инфраструктуру SIMbox и задержало четырех человек, один из которых считается организатором нелегальной услуги, а остальные — техническими работниками, - сообщила Илзе Юревица, заместитель начальника отдела по связям с общественностью Госполиции Латвии.
Все задержанные являются гражданами Латвии — женщины 1987 и 1970 годов рождения, мужчины 1977 и 1982 годов рождения.
Правоохранители провели 14 обысков по разным адресам, в ходе которых было изъято 1200 устройств SIMbox, в которых одновременно работали 40 000 SIM-карт разных стран, и изъято пять серверов, с полным взятием под контроль всей IT-инфраструктуры предприятия, включая два сайта компании gogetsms.com и apisim.com.
Также во время процессуальных действий изъято 4 эксклюзивных транспортных средства и арестовано 431 000 евро на банковских счетах лиц, а также 266 000 евро в криптовалюте.
Трем из задержанных применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, в то время как мужчине 1982 года рождения суд применил меру пресечения в виде заключения под стражу.
Продолжая расследование, Государственная полиция 15 октября задержала еще одного человека — мужчину 1982 года рождения, в отношении которого также применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Также на территории Латвии были проведены еще 12 обысков, во время которых задержан человек, которого полиция Эстонии уже ранее объявляла в международный розыск по подозрению в вымогательстве и организации поджога имущества. При задержании у этого подозреваемого 1988 года рождения была изъяты не только наличные в размере 48 700 евро, но также, возможно, наркотические вещества и большое количество, предположительно, украденных автомобильных деталей — 275 передних фар и 228 боковых зеркал для автомобилей.
Что вменяют подозреваемым
Передачу или распространение данных, позволяющих незаконно использовать финансовый инструмент или платежное средство - статья Уголовного закона 193.1, часть 1-я.
Отмыв денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, если они были совершены в крупном размере или если они были совершены организованной группой - статья 195-я Уголовного закона, часть 3-я.
Изменение данных, необходимых для идентификации конечного оборудования сетей электронных коммуникаций в сети электронных коммуникаций или при получении, хранении или распространении данных, предназначенных для этой цели, а также приобретение, производство, хранение или распространение программного обеспечения или оборудования, предназначенных для этой цели, без согласия производителя или уполномоченного им лица, если такие действия совершаются в корыстных целях или совершаются группой лиц по предварительному сговору, или где он причинил серьезный ущерб - статья 244.1 Уголовного закона.
Kriminal.lv в Телеграме
