31 марта истекает срок действия требования почти 50 кредиторов Swedbank вернуть 1,3 миллиона евро, которые банк десять лет назад инвестировал в малоценные румынские долговые расписки, пишет эстонское издание Postimees.
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) в рамках проверки одного из крупнейших в Латвии банков — Swedbank — обнаружила нарушение закона об отмывании денег. Компания должна заплатить 1 361 954 евро штрафа. Штраф меньше, чем предусмотренный законом максимум, поскольку ведомство и Swedbank заключили соглашение — банк обязался исправить недостатки, обнаруженные в результате ревизии, и улучить систему внутреннего контроля. Компания уже начала устранять нарушения.
Причина, по которой ведущий шведский банк, играющий ключевую роль и в странах Балтии, уволил своего президента — вложение им личных средств в кредитуемую Swedbank компанию.
Пользователи банка Swedbank получили СМС-сообщение, о том, что им необходимо получить новые платежные карты. Причиной для беспокойства послужила информация от службы безопасности, о том, что данные кредитки возможно были считаны мошенниками.
Многие клиенты банка Swedbank получили рассылаемые мошенниками по электронной почте сообщения с просьбой "синхронизировать" карточки кодов от интернет-банка. Мейлы выглядят так, как будто их отправил Swedbank, однако банк не имеет к этой рассылке никакого отношения.
Партнер погибшего выстрелил в затылок своей жертве, после чего закопал труп и автомобиль на своей территории. Цель: он хотел получить единоличный контроль над бизнесом. Верховный суд отказался начать кассационное производство по этому делу, в связи с чем вступил в силу приговор Курземского окружного суда Марису Авижусу, осужденному за убийство предпринимателя из…
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
Kriminal.lv в Телеграме