Следствие установило, что в схеме деятельности группировки участвовали латвийские предприятия, занимающиеся размещением рекламы в интернете.
С целью уменьшить сумму вносимого с госбюджет ПНП и легализовать преступно нажитые средства "клиент" схемы включал в бухгалтерские отчеты предприятия фактически не имевшие места сделки с фиктивными зарубежными предприятиями. Например, частные поездки, переделка автомобиля для дрифта, а также его эксплуатация. Таким образом у предприятия образовалась необоснованная переплата по НДС. При этом в расходы предприятия включались не связанные с его хозяйственной деятельностью сделки, в результате чего у предприятия необоснованно возникала переплата налога на добавленную стоимость.
При обысках было изъято 7500 евро наличными и автомобиль "Audi RS5", а в рамках уголовного процесса арестованы финансовые средства в размере примерно 300 тыс. евро.
В рамках уголовного процесса проведено 14 обысков по месту жительства и в транспортных средствах членов этой группы в Валмиере, Елгаве и ее окрестностях. Изъяты носители данных и другие важные для уголовного процесса документы и предметы.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.
Kriminal.lv в Телеграме