Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (17)

Работали через сеть подставных компаний

"В ходе международной операции правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии арестовали двух человек, подозреваемых в незаконной легализации 2 млрд евро через финансовое учреждение, ранее работавшее в Литве", - сообщила также Латвийская прокуратура со ссылкой на Евроюст (eurojust.europa.eu).

Двое главных задержанных подозреваются в том, что с 2017-го года незаконно легализовали около 2 млрд евро через глобальную сеть подставных компаний.

Предположительно они предоставляли интернет-услуги по легализации незаконно полученных денег.

Еще один подозреваемый, лидер другой организованной преступной группы, был арестован в Италии в ходе этой операции.

Судя по всему, этот подозреваемый мог обманным путем получить 15 млн евро государственных средств от государственных структур Италии.

И эти средства, возможно, были легализованы через ту же сеть подставных компаний, связанных с финансовым учреждением, ранее работавшим в Литве.

Деятельность этого учреждения электронных платежей была закрыта в 2022 году. У него была отозвана банковская лицензия и начата процедура банкротства за несоблюдение правил предупреждения отмывания денег.

Отмывались деньги мошенников и наркоторговцев

Как сообщает Евроюст, финансовое учреждение в Литве предлагало услуги по "отмыву" тысячам преступников в ЕС путем проведения фиктивных финансовых операций через сеть подставных компаний.

Предприятие рекламировало свои якобы консультационные услуги в интернете и было создано в Литве в 2016 году предположительно членами итальянской организованной преступной группы.

Финансовое учреждение возглавляли двое основных подозреваемых - граждане Италии, проживавшие в Литве и Латвии.

Таким образом члены организованной преступной группы незаконно "отмывали" деньги от различных преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, мошенничество в интернете и торговлю наркотическими и психотропными веществами.

Часть денег, полученных в результате преступной деятельности, была инвестирована в Латвии и Литве путем покупки недвижимости и авто.

Афера с утеплением зданий: увели 15 млн

Среди незаконно "отмытых" средств были 15 млн евро, полученные от итальянских властей за, возможно, незаконное получение государственной помощи на реновацию зданий, которая на самом деле не проводилась.

Главным подозреваемым в этом мошенничестве был налоговый консультант, который организовал подачу заявок на получение этой помощи 72 лицами, которые былли в курсе происходящих злоупотреблений. Помощь от государства была предназначена для работ по утеплению зданий, другие энергосберегающие мероприятия, ремонты.

Расследование деятельности этой преступной группы было начато в Италии, в прокуратурах Неаполя и Лечче, а также в Латвии.

18 задержаний за две недели

Госполиция сообщает, что операция продолжается. За последние 2 недели было арестовано в общей сложности 18 человек.

В международной операции участвовали около 250 сотрудников правоохраны Литвы, Италии и Латвии.

В общей сложности было арестовано семь человек, 11 подозреваемых помещены под домашний арест, проведено 55 обысков, заморожены активы на сумму 11,5 млн евро.

В 2021 году расследование начала прокуратура Неаполя и Лече в Италии, а в 2022 году через Евроюста привлечены следователи из Латвии и Литвы.

Быстрая реакция властей Латвии и Литвы на подозрительные сделки позволила идентифицировать и вовремя заморозить миллионы, а также конфисковать недвижимость и транспортные средства класса люкс.

Евроюст и Европол сыграли ключевую роль в содействии и координации международной деятельности. В ходе расследования Евроюст поддержал создание и финансирование совместной следственной группы между всеми задействованными госорганами. Всего было проведено восемь координационных совещаний для подготовки к операции учреждений Италии, Латвии и Литвы. Эти подготовительные работы также предотвратили возможные конфликты юрисдикции. В результате Евроюст способствовал возврату Италии замороженных властями Литвы средств на сумму более 3 млн евро.

Участники этой операции

Италия: прокуратуры Неаполя и Лече, Финансовая полиция Италии (Guardia di Finanza);
Латвия: Генеральная прокуратура, прокуратура Рижского судебного округа, 1-й отдел управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции;
Литва: Вильнюсская окружная прокуратура и Вильнюсское окружное управление полиции.