Transparency International выразила негодование в связи с кажущимся отсутствием антикоррупционных механизмов в важнейшем европейском учреждении по правам человека.
Утверждения основываются на так называемой Европейской инициативе стабильности. 16 декабря прошлого года она вышла с заявлением, в котором описывала подарки и другие стимулы, выданные с целью обретения влияния.
Согласно этому сообщению, в декабре 2012 года некому итальянскому политику выплатили существенные взятки с помощью двух банков в Эстонии и Латвии.
Вовлеченными в этот процесс оказались банк Baltikums в Латвии и представительство Danske Bank в Эстонии. А деньги перечислялись через компании, зарегистрированные в Великобритании и на Маршалловых островах.
В центре расследования – итальянец Лука Волонте, но не исключается, что использовать балтийские банки могли и другие должностные лица Совета Европы.
Об этих нарушениях сообщало итальянское общественное издание RAI3, сделавшее по этому поводу большой репортаж.
Фирму, использовавшуюся для совершения платежа через Baltikums - компания Jetfield Networks – невозможно найти в онлайн-регистрах.
Однако компания с таким же названием (единственная из тех, что можно было найти в интернете), была зарегистрирована в Новой Зеландии в 2009-2012 гг.
Согласно регистру предприятий Новой Зеландии, руководила компанией некая Инта Билдер, указавшей адрес на Привокзальной площади в Риге (Stacijas Laukums 2, Ak 555, Rīga LV-1050, Latvija). Имя «Инта Билдер» фигурировало в офшорных скандалах.
Реальными создателями этой фирмы являются офшорные специалисты под названием Equity Trust International, у которых даже есть портал на русском и других языках. А реальным владельцем новозеландской Jetfield Networks является другой офшор, руководитель которого Манти Эффросини задекларирован по другому «офшорному» адресу – на Кипре.
Источник - lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме