Версия: в Латвии расследуют отмывы семьи бывшего вице-премьера Кыргызстана

По данным ведомства, в рамках уголовного дело по факту незаконного обогащения в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева поступила информация о том, что правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по статье 195 УК Латвии по факту отмывания денег в крупном размере через Латвийский банк в отношении жены и детей бывшего высокопоставленного чиновника. 
Данное уголовное дело возбуждено на основании информации, полученной из Финансовой разведки Латвии.

По информации полиции г.Риги, жена Дуйшенбека Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на имя Джамили, Бектур и Алимы Зилалиевых.

В последующем через эти банковские счета произведено несколько денежных переводов в особо крупных размерах.

Госполиция сообщает, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало уголовный процесс о возможном отмывании денег через латвийскую кредитную организацию со стороны граждан Кыргызстана. Дело было начато после сообщения от Службы финансовой разведки. Латвийские правоохранительные органы наложили арест на денежные средства, которые в сумме составляют около 40 000 евро. В полиции не уточнили имена подозреваемых.

Сам Зилалиев подтвердил, что у него есть банковский счет в Латвии. Однако, он утверждает, что это накопительный счет для детей. Его супруга Зульфия Зилалиева сказала, что у семьи также есть депозитный счет в Латвии, на котором хранились 42 тысячи долларов.

Стоит отметить, что против Зилалиева на родине возбуждено уголовное дело о "незаконном обогащении".