Международная операция прошла в середине февраля при участии Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Латвии, прокуратуры Рижского судебного округа, литовских правоохранителей и Евроюста.
Они зарабатывали по 100 000 ежемесячно
В городе Днепр (Украина) были разгромлены офисы колл-центров, где работали сотрудники, проходившие специальное обучение для психологической обработки жертв. Они создавали платформы, на которых имитировали рост прибыли от вложений в криптоактивы, заставляя людей вносить всё новые суммы.
Преступная группа незаконно получала более 100 000 евро ежемесячно. Среди пострадавших — множество латвийцев, - сообщает Госполиция Латвии.
В ходе 32 обысков в офисах и жилых помещениях в Украине было изъято около 400 000 евро наличными, компьютерная техника, горы SIM-карт и люксовые автомобили. Всего задержано 11 человек: десять из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом. Процесс начат по статьям за мошенничество, отмывание денег и участие в организованной преступной группе.
Чтобы вытянуть больше денег у своих жертв, преступная группа запрашивала деньги "на юридическую поддержку" для возврата утраченных денег. В итоге сотрудники колл-центра получали доступ к средствам своих жертв с помощью программ удалённого доступа, а затем переводили деньги на банковские счета и криптовалютные кошельки членов группировки.
Евроюст поддержал финансами: как ликвидировали группировку
После того как по меньшей мере девять жертв в Латвии и Литве заявили о готовности к сотрудничеству, под эгидой Eurojust была создана следственная группа для совместной работы латвийских, литовских и украинских правоохранителей, - поясняет Евроюст/Eurojust. Только по первоначальным данным жертвы в Латвии и Литве лишились более 160 000 евро. Но ожидается, что в итоге сумма ущерба будет гораздо больше.
Оперативники трех стран встретились в Гааге - в штаб квартире Евроюста, обменялись информацией, доказательствами деятельности преступной группы и запланировали день действий на Украине для её ликвидации. Благодаря финансовой поддержке Евроюста к операции присоединились представители Латвии и Литвы.
17 февраля в Днепре скоординированная операция привела к аресту 11 членов преступной группировки, из которых десять были помещены под стражу, а один подозреваемый - под домашний арест.
Госполиция Латвии в этом контексте напоминает: методы мошенников становятся всё изощреннее. Чтобы не потерять сбережения, важно соблюдать пять «нет»: не инвестировать через непроверенных брокеров, не устанавливать программы удаленного доступа по просьбе незнакомцев, не платить «юристам» за возврат украденных денег, никогда не раскрывать коды доступа к банку и всегда проверять наличие лицензии у компании. При любых подозрениях следует немедленно связаться со своим банком и полицией.
Kriminal.lv в Телеграме
