Он один из фигурантов уголовного дела, которых в октябре 2019 года обвинили в предоставлении услуг по отмыванию денег киберпреступникам в составе транснациональной организованной преступной группировки QQAAZZ.
Членов QQAAZZ обвиняют в том, что они действовали в сговоре с киберпреступниками по всему миру с целью отмывания денег, украденных у жертв компьютерного мошенничества в Соединенных Штатах и других странах. За легализацию теневых капиталов QQAAZZ, как утверждается, брала со своих клиентов комиссионные в 40-50% от суммы сделки. Речь о десятках миллионов долларов, похищенных у жертв киберпреступлений с 2016 года.
Всего в рамках расследования было проведено более 40 обысков в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии, а также возбуждено уголовное преследование в Соединенных Штатах, Португалии, Испании и Соединенном Королевстве.
Источник - rus.lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме