КРФК проведет дополнительное расследование в ABLV Bank

bankuzinas.lv

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в течение нескольких недель проведет дополнительное расследование в ABLV Bank и в зависимости от его результатов примет решения о банке, сказал руководитель комиссии Петерис Путниньш и добавил, что комиссия не ограничивает деятельность ABLV Bank.

«Сперва надо выяснить все обстоятельства, так как часть случаев, упомянутых в докладе США, уже расследовались в прошлом. Отдельные случаи еще расследуем, и в зависимости от результатов будут приняты решения. Это вопрос нескольких недель», — говорит Путниньш.

Что именно дополнительно расследует КРФК, он не сказал.

По словам руководителя КРФК, Европейский центробанк контролирует ABLV Bank во всех сферах, кроме предотвращения легализации преступно нажитых средств, что является прерогативой КРФК, то есть все вопросы о предотвращении отмывания денег находятся в компетенции латвийских учреждений.

Говоря о нарушении санкций против Северной Кореи, Путниньш отметил, что с точки зрения латвийских законов нет прямого нарушения санкций. «США не выделяют опосредованное нарушение и прямое. Где бы банк ни находился, его опосредованное участие в каких-либо процессах считается нарушением санкций. В Латвии другие законы», — пояснил он.

Источник - freecity.lv

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Афера с б/у телефонами на €300 млн: облава с участием полиции Латвии

Накрыли синдикат, который сбыл европейцам более миллиона подержанных смартфонов под видом новых, нанеся покупателям ущерб минимум на 300 миллионов евро и «сэкономив» свыше 30 миллионов евро в виде невыплаченного НДС. В международной спецоперации под кодовым названием «Троя» приняла активное участие и Латвия: сотрудники латвийской Налогово-таможенной полиции работали вместе с коллегами…
Как в Литве со спецназом ARAS взяли участника вооруженной рижской банды (видео) (39)

В литовском городе Шяуляй прошла спецоперация с привлечением спецназа ARAS — задержали гражданина Латвии 1976 года рождения. На родине беглеца ждут с большим нетерпением: ему вменяется участие в вооруженной банде и убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Крипта, канистра амфетамина, элитные авто: в Кенгарагсе и Адажи задержаны 6 дилеров (видео) (16)

Сотрудники Госполиции провели масштабную операцию в рижском микрорайоне Кенгарагс и городе Адажи. Удалось ликвидировать организованную группировку из шести человек, снабжавшую столицу и пригород «запрещенкой» всех видов — от марихуаны до кокаина и амфетамина. Было обнаружено несколько складов наркотиков, а также изъято большое их количество.
Похищения, убийство, 21 кг метамфетамина: в Латвии ликвидировали банду (фото) (195)

Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Задержали супружескую пару за шпионаж на частном самолете над Адажи (2)

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) сообщает подробности очередного шпионского дела: пара латвийских граждан по заказу Главного управления Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) собирала секретные данные о военной инфраструктуре Латвии, активности сил NATO и деталях помощи Украине.
В Риге задержали курьера мошенников с €17 000, полученных у «инвесторов» (2)

В Риге сотрудники полиции задержали 39-летнего гражданина Украины, у которого при себе обнаружили и изъяли 17 059 евро наличными. По версии следствия, эти деньги были нажиты нечестным путем на доверчивых гражданах и готовились к вывозу из Латвии. Задержанный исполнял роль так называемого «денежного мула» в схеме с псевдоинвестициями, от которой…
Беременность в 12 лет: следствие закончено, под суд отправляют двоих

Сотрудники Бюро уголовной полиции Видземского регионального управления Государственной полиции завершили расследование дела о сексуальном преступлении в отношении малолетнего ребенка и передали материалы в прокуратуру для начала уголовного преследования. Как было установлено, 22-летний мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием 12-летней девочки, вступил с ней в половую связь, в результате чего школьница забеременела. При…