КРФК проведет дополнительное расследование в ABLV Bank

bankuzinas.lv

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в течение нескольких недель проведет дополнительное расследование в ABLV Bank и в зависимости от его результатов примет решения о банке, сказал руководитель комиссии Петерис Путниньш и добавил, что комиссия не ограничивает деятельность ABLV Bank.

«Сперва надо выяснить все обстоятельства, так как часть случаев, упомянутых в докладе США, уже расследовались в прошлом. Отдельные случаи еще расследуем, и в зависимости от результатов будут приняты решения. Это вопрос нескольких недель», — говорит Путниньш.

Что именно дополнительно расследует КРФК, он не сказал.

По словам руководителя КРФК, Европейский центробанк контролирует ABLV Bank во всех сферах, кроме предотвращения легализации преступно нажитых средств, что является прерогативой КРФК, то есть все вопросы о предотвращении отмывания денег находятся в компетенции латвийских учреждений.

Говоря о нарушении санкций против Северной Кореи, Путниньш отметил, что с точки зрения латвийских законов нет прямого нарушения санкций. «США не выделяют опосредованное нарушение и прямое. Где бы банк ни находился, его опосредованное участие в каких-либо процессах считается нарушением санкций. В Латвии другие законы», — пояснил он.

Источник - freecity.lv

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (8)

14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Похищение владелицы Sun Republic в Саулкрасты: убийцам увеличили сроки (дополнено) (4)

Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Под суд за дорогую вечеринку: чиновник заставил оплатить счет на 6500 (дополнено)

Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек. По информации LTV, обвинения предъявлены заведующему Клиникой неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS Алексею Вишнякову,…
Розыск: по делу о краже в Плявниеках ищут этого человека (1)

Рижское Восточное управление полиции 7 августа начало уголовный процесс по факту квартирной кражи, которая была совершена в Риге, на улице Бралю Каудзишу.
Розыск: выдавал себя за сотрудников Google

Управление полиции Шяуляйского уезда Литвы расследует уголовное дело о мошенничестве. Неустановленные лица, выдавая себя за сотрудников полиции и работников компании информационных технологий Google, обманом убедили потерпевшего оформить кредиты на сумму 18 100 евро.