КРФК проведет дополнительное расследование в ABLV Bank

bankuzinas.lv

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в течение нескольких недель проведет дополнительное расследование в ABLV Bank и в зависимости от его результатов примет решения о банке, сказал руководитель комиссии Петерис Путниньш и добавил, что комиссия не ограничивает деятельность ABLV Bank.

«Сперва надо выяснить все обстоятельства, так как часть случаев, упомянутых в докладе США, уже расследовались в прошлом. Отдельные случаи еще расследуем, и в зависимости от результатов будут приняты решения. Это вопрос нескольких недель», — говорит Путниньш.

Что именно дополнительно расследует КРФК, он не сказал.

По словам руководителя КРФК, Европейский центробанк контролирует ABLV Bank во всех сферах, кроме предотвращения легализации преступно нажитых средств, что является прерогативой КРФК, то есть все вопросы о предотвращении отмывания денег находятся в компетенции латвийских учреждений.

Говоря о нарушении санкций против Северной Кореи, Путниньш отметил, что с точки зрения латвийских законов нет прямого нарушения санкций. «США не выделяют опосредованное нарушение и прямое. Где бы банк ни находился, его опосредованное участие в каких-либо процессах считается нарушением санкций. В Латвии другие законы», — пояснил он.

Источник - freecity.lv

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Накрыли мошеннический колл-центр: звонили под видом полиции и банков; 14 задержанных (видео)

В марте 2025 года в городе Каменское (Днепропетровская область, Украина) был выявлен мошеннический колл-центр, действовавший в составе организованной преступной группы. В результате спецоперации задержаны 14 участников этой преступной сети, обманывавших граждан Литвы и Украины.
Подпольное табачное производство: товар продавали во Франции; какое назначено наказание (1)

В конце 2024 года Видземский районный суд по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении сигарет, вынес сокращенный приговор, в котором признал обвиняемого виновным в совершении указанного преступления и приговорил его к лишению свободы на один год. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства компенсацию ущерба в…
В Елгаве в ангаре обнаружено более 20 млн нелегальных сигарет (дополнено)

Хранилище нелегальных табачных изделий находилось в одном из ангаров в Елгаве
Домогательства: появились новые дела; в чем отличия от флирта (дополнено) (12)

Административная ответственность за сексуальные домогательства появилась в Латвии в ноябре прошлого года, а в этом году уже применялась 6 раз, - сообщает Бюро омбудсмена.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Полезно знать: как почти бесплатно получить огород в Риге (дополнено) (6)

"Слышал, что в Риге есть программа, по которой дают садовые участки, и стоит это совсем недорого - 30-40 евро в год. Как можно получить такой участок?" - спрашивает наш читатель, пенсионер Анатолий.
Кражи: унес торт, притворяясь директором магазина (3)

Прокурор Рижской Восточной прокуратуры, составив предписание прокурора о наказании, завершил уголовный процесс в отношении некоего мужчины за две кражи из супермаркета. Ему придется отмечать в пробации год и шесть месяцев, сообщает прокуратура.
Пытка газовой горелкой из ревности: мужчину отправили в тюрьму

Земгальский районный суд огласил сокращенный приговор по уголовному делу об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений — подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы на четыре года плюс надзор в Службе пробации сроком на два года. Он признан виновным в нападении на женщину и нанесении ей сильных ожогов, сообщает прокуратура.