24 ноября испанские полицейские арестовали пять человек - троих в Марбелье (провинция Малага) и еще двоих в Барселоне. "Это было сделано, чтобы разрушить сеть отмывания денег, которой пользовалась организация, возглавляемая Фирташем", - говорится в статье.
В Марбелье были арестованы два адвоката - Антонио де Фортуни-и-Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни-Гамаче. "По версии следствия, они разработали запутанную серию банковских, торговых и деловых операций, единственной логической целью которых было отмывание денег их клиентов", - сообщает издание.
Авторы уточняют: клиентом этих двух адвокатов был не сам Фирташ, а "один из его ближайших приближенных - Харес Юссеф, который, по-видимому, направлял в адвокатское бюро средства, которые ему переводил Фирташ. Его правой рукой и, следовательно, заместителем в Марбелье был его сын Маским Юссеф", - говорится в статье.
Арестована также испанский адвокат Сусана Сола Иглесиас. "Ее основной обязанностью в организации были консультирование некоторых операций, сочтенных сомнительными, и участие в них", - говорится в статье.
"В Барселоне были арестованы некий сотрудник одной банковской организации и некий налоговый консультант, тоже подозреваемые в участии в операциях по отмыванию денег", - добавляет газета, не называя имен.
Вышеупомянутая операция испанской полиции, проведенная 24 ноября, - "это вторая фаза операции "Вариола", пишут авторы. Во время первой фазы в июле этого года было задержано 12 человек, в том числе Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.
По словам авторов, Фирташа и Черновецкого объединяет тот факт, что "для отмывания денег в нашей стране" они прибегали к услугам одних и тех же лиц - Сусаны Сола и Мисбаха Альдруби.
"Это одна из важнейших операций в Испании, направленных на борьбу с мафиозными группировками с территории бывшего СССР", - утверждают авторы.
Стоит напомнить, что Дмитрий Фирташ является бизнес-партнером другого известного украинского бизнесмена - Ивана Фурсина. Последний, в свою очередь, был совладельцем латвийского Trasta komercbanka, банка, у которого весной отобрали лицензию и сейчас ликвидируют.
Самыми крупный акционерами банка являлись Игорь Буймистер и депутат Верховной рады от Одессы Иван Фурсин (по косвенным данным, речь шла о контроле 20%-33%).
По данным агенства LETA, непосредственно Буймистер владел 33% - 50 акций банка. Еще 9,31% принадлежат британцу Чарльзу Трехерну (Charles Edward Treherne), который по состоянию на март 2011 года был замглавы наблюдательного совета австрийской компании Centragas, которая владела 50% в "РосУкрЭнерго". До недавнего Трехерн даже входил в наблюдательный совет банка.
Остальные акции банка Trasta Komercbanka распылены между компаниями из Латвии, Нидерландов, Люксембурга и Кипра, которые системно прятали свою принадлежность.
Конечными бенефициарами Centragas, к которой причастен Трехерн, выступали граждане Украины Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин. (Фирташ владел 90% компании Centragas и, соответственно, 45% трейдера "РосУкрЭнерго", за Фурсиным числилось 10% Centragas и 5% "РосУкрЭнерго").
Источник -inopressa.ru
Kriminal.lv в Телеграме
