Из-за коронавируса у латвийцев негативные прогнозы по поводу собственных финансов. В коммерческих банках Латвии наблюдается спад спроса на потребительские кредиты и автолизинг. Многие отказались от заявлений на ипотечные кредиты. В банках прогнозируют: чтобы рынок недвижимости не остановился, продавцам придется снижать цены на жилье, сообщают TV3 Ziņas.
В ходе совместного расследования финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Финансовая инспекция Швеции решила сделать Swedbank предупреждение и назначить банку штраф в 4 млрд шведских крон, что составляет 360 млн евро, сообщает Postimees.
Согласно расчетам Европейского центрального банка, процентные ставки по жилищным кредитам в Латвии и Эстонии более высокие, чем в Литве, Швеции и Финляндии. В эстонском отделении банка SEB поясняют, что это связано с различием в уровнях кредитного риска, сообщает эстонская вещательная организация ERR.
Финансовая отрасль обсуждает предложение о списании с латвийцев докризисных долгов, сделанных еще в нулевые - в разгар "пузыря недвижимости". Речь идет о безнадежных задолженностях в размере примерно полмиллиарда евро. Банки, как выяснилось, не против.
Латвийские министры, руководство Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), Службы финансовой разведки и прочие, вероятно, собирались на заседание Совета по развитию финансового сектора, перед пленарным заседанием Moneyval, которое стало первой проверкой Латвии в вопросе о внесении страны в «серый список» за недостаточную борьбу с отмыванием денег. Это следует из документа, имеющего статус ограниченной доступности, детали которого раскрыла программа de facto на телеканале Latvijas Televīzija (LTV).
Требования европейских директив не оставляют лазеек для сохранения хотя бы малейшей тайны накоплений. Теперь законодатели взялись за наличные деньги, драгоценности и прочие ценности, которые хранятся в сейфах у клиентов банков. Одна из рекомендаций по улучшению борьбы с отмыванием денег заключается в том, что банки должны сообщать Службе госдоходов имена клиентов, арендующих в банке сейфы. По этому поводу в Сейме рассматриваются поправки сразу к нескольким законам: закону о кредитных учреждениях и регистре счетов в них.
Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями расследует процесс выведения из казахского "БТА банка" примерно 1,5 млрд долларов США, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.
Госполиция провела следственные действия в нескольких банках, чей бизнес в прежние годы в основном был связан с обслуживанием нерезидентов, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV. Как информирует Госполиция, процессуальные действия велись в сотрудничестве с коллегами из ФРГ, проведено восемь обысков в четырех кредитных учреждениях Латвии.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Kriminal.lv в Телеграме