Договорился с "мулом" об использовании счета: как наказали за легализацию "грязных" денег (13)

Как указано в материалах дела, в точно неустановленное время, но не позднее 14 апреля 2016 года, А. договорился с человеком (его личность выясняется в отдельном уголовном процессе) о перечислении "грязных" денег на счет третьего лица. 
При осуществлении этого замысла, А. узнал фамилию и номер счета в SEB banka некого лица С., а затем передал эти сведения участнику группы Б.

Благодаря этой информации, неустановленный главарь группы 14 апреля 2016 смог перечислить на счет С. 3517 евро, уведенные мошенническим путам у пострадавшего.

После этого А. добился, чтобы С. снял со своего счета полученные деньги, не объясняя их преступное происхождение. Снятые в два приема деньги были переданы главарю.

Таким образом преступно полученные средства попытались легализовать, скрыв их преступное происхождение.

А. признал вину и заключил соглашение с прокурором о наказании. Суд 20 июня утвердил его и постановил наказать его условным сроком на шесть месяцев. Вместе с предыдущим приговором получилось год и 1 месяц условно.