Пять известных присяжных адвокатов Дайга Силиня, Саулведис Варпиньш, Лаурис Лиепа, Оскар Роде и Айво Лейманис обратились с открытым письмом к генпрокурору Латвии Юрису Стукансу. Они призывают остановить произвол Службы финансовой разведки (СФР).
Эта новость, как показывает практика, может очень серьезно отозваться в Латвии: министерство юстиции и ФБР США расследуют действия банков SEB, Swedbank и Danske.
Служба госдоходов попросила прокуратуру начать уголовное преследование некой россиянки, которая, по мнению следствия, перевезла через Латвию 3 млн евро — за 19 поездок, сообщает ведомство. И сообщает некоторые подробности этого дела.
Среди кредиторов ликвидируемого Trasta komercbanka есть предприятие, которое фирме Игоря Путина, двоюродного брата президента России, перечислило десятки миллионов евро, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Директор общества поддержки Национальной библиотеки, бывший политик, депутат двух Сеймов и экс-министр культуры Карина Петерсоне попала под надзор банка как потенциальный отмыватель денег. В результате банк Citadele заблокировал ее счет, пишет Kas Jauns Avīze. Сотрудникам банка показался подозрительным перевод в размере 1700 евро, который в качестве гонорара за перевод книги перечислило издательство Zvaigzne ABC.
Суд Видземского предместья Риги в октябре рассмотрел дело обвиняемого Б., которому вменили отмыв в группе лиц по предварительному сговору. Он отмывал деньги от махинаций в Германии. Свою вину обвиняемый признал.
В нескольких странах, включая Латвию, за участие в деятельности международной сети, отмывавшей миллионы евро, украденные киберпреступниками, были задержаны 20 человек, заявили официальные лица из Европы и США. В Латвии задержаны шесть человек.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
Следователи Управления Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) начали уголовный процесс в отношении гражданина России, который подозревается в легализации средств, возможно, полученных преступным путем.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Речь идет о раздельной собственности на недвижимость: у жильцов из домов, которые стоят на чужой земле (земельных "баронов") с Нового года ожидается рост размеров платежей.
В начале апреля сотрудники Южновидземского участка полиции задержали мужчин 1982 и 1978 г.р., подозреваемых в избиении и похищении человека, сообщает структура.
Должностные лица Таможенного управления Службы госдоходов (СГД), осуществляя таможенный контроль на границе Латвии с Россией, предотвратили попытку незаконного ввоза сигарет, спрятанных в конструкции прицепа грузовика. В тайнике находилась 1071 пачка сигарет.
Kriminal.lv в Телеграме
