Бывшие главы государственной энергетической компании Карлис Микельсонс и Айгар Мелько за четыре месяца до задержания основали компанию Cell Finance, с помощью которой они пытались преумножить свои нелегальные доходы, спекулируя на рынке ценных бумаг.
27-летний Агнис Круминьш получил срок в 8 месяцев тюрьмы за то, что он позволил использовать свой банковский счет для отмыва нескольких тысяч фунтов стерлингов.
Сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов предотвратили деятельность преступной группировки, которая длительное время помогала своим клиентам избегать уплаты в Госказну НДС. Легализуя средства, полученные преступным путем, группировка нанесла государству ущерб в размере около 500 000 латов.
Бывшие сотрудники латвийского Parex banka создали международную схему по отмыванию преступных доходов и уклонению от налогов для олигархов и чиновников из стран Восточной Европы, в том числе и из Украины. К такому выводу пришли журналисты из The Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Молодежь из Латвии сейчас часто становится винтиками для аферистов-фишеров из-за рубежа, — сообщает Служба по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Однако и внутри страны тоже достаточно подобных мошенников. Как рекордсмен на этом попроще проявил себя некий Каспар Упитис, выдававший себя за «Валдиса Муйжниекса».
Среди моряков бытует сомнительная с точки зрения интересов государства поговорка: таможня знает тысячу мест на судне, где можно найти контрабанду; экипаж знает две тысячи мест, где можно контрабанду спрятать. То же относится и к «морским» схемам уклонения от уплаты налогов и легализации незаконно нажитых средств. К сожалению, таких «умельцев» хватает и в Латвии.
Объем средств, незаконно выведенных из России в 2011 году, составил не менее триллиона рублей (около 30,3 млрд долларов). До 75% денег сомнительного происхождения утекают в Латвию и на Кипр. Об этом заявил в интервью телепрограмме «Вести недели» российского телевидения вице-премьер правительства РФ Виктор Зубков.
Сотрудники Службs государственных доходов выявили и пресекли деятельность 13-й в этом году группировки по отмыванию денег, услугами которой пользовались по крайней мере десять латвийских компаний — стройфирмы, типографии. Известно, что деньги отмывались через банки в Польше, и в целом государство недополучило налогов почти на 1 млн латов.
На этой неделе сотрудники отдела безопасности международного аэропорта «Рига» совместно с таможенниками обнаружили в ручном багаже двух литовских граждан, вылетавших в Турцию, незадекларированные доллары США на сумму более 200 000.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Речь идет о раздельной собственности на недвижимость: у жильцов из домов, которые стоят на чужой земле (земельных "баронов") с Нового года ожидается рост размеров платежей.
Одно из нередких ЧП: в Риге, на ул. Краста, 19 апреля полицейские проверили автомобиль «Opel», который показался им подозрителым и обнаружили, что у молодого водителя в машине находятся наркотики.
В начале апреля сотрудники Южновидземского участка полиции задержали мужчин 1982 и 1978 г.р., подозреваемых в избиении и похищении человека, сообщает структура.
Kriminal.lv в Телеграме
