1 Июня 2025 23:39
Новости
  16:08    19.3.2019

Версия: по отмывам задержали также бизнесмена Дриксне (2)

Версия: по отмывам задержали также бизнесмена Дриксне <span class="comment-count">(2)</span>
Во вторник сотрудники Экономической полиции провели в Даугавпимлсе ряд обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег из еврофондов через программы, которые предоставляет Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA). Пока речь идет о сумме 4,268 миллиона евро в 2010 и 2011 годах.
По данным полиции, подозреваемые использовали для этого возможности программы, предоставляемой Латвийским агентством инвестиций и развития, а также пытались легализовать средства, полученные преступным путем. В настоящее время процессуальные действия, включая обыски, продолжаются.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в мошенничестве и "отмывании" средств в крупных размерах. В интересах следствия более подробная информация по этому делу пока не предоставляется.

По версии местного портала grani.lv, среди задержанных Владислав Дриксне, один из владельцев даугавпилского предприятия Ditton Chain (создано на базе бывшего Завода приводных цепей). В 2010-2011-е годы на заводе был реализован крупный проект с привлечением средств из еврофондов. Совокупная стоимость проекта составила тогда более 7,2 миллионов латов.

Поскольку в рамках дела рассматривается освоение средств из фондов ЕС именно в это время, т. е. в 2010-2011-е годы, обыск по месту жительства свидетельствует о возможной причастности к этому делу предпринимателя Владислава Дриксне, как одного из собственников Ditton Chain.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Kler 19 Марта 2019 18:34

    Ну, вот и до проверки еврофондов добрались.Похоже, что шахматистка поедет в Брюссель всей семьей.

  • вася 18 Апреля 2019 16:07

    в тюрьму нах

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Коррупционное дело миллионера Круминьша: приговор вступил в силу

    Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщает суд.
  • Облигации airBaltic в зоне высокого риска: три плохих "сигнала" одновременно

    Долговые ценные бумаги airBaltic сейчас продаются дешевле номинала, хотя изначально обещанные по ним проценты вроде бы должны были сделать их очень привлекательными для инвесторов. Чего рынок так испугался, что настолько «уронил» airBaltic? Спойлер: нет, не только что опубликованного Госконтролем разгромного заключения о том, как государство (не) присматривало за своими средствами,…
  • Нарушение санкций: конфисковали 1936 тонн удобрений и 306 000 евро

    В начатом Управлением налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) уголовном процессе суд постановил конфисковать в пользу государства изъятые таможенниками почти 2000 тонн минеральных удобрений (хлорида калия), а полученные финансовые средства в размере 305 995,40 евро перечислить в госбюджет, сообщает СГД.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии