Как показывает жизнь, ухищрения с попытками скрыть покупку с помощью криптовалюты и браузера Tor не помогают избежать наказания. Далее мы приведем примеры из латвийской судебной практики в связи с этим.
Постоянный клиент платит биткоинами
На днях суд Рижского района рассмотрел дело А., который воспользовался криптовалютой, чтобы купить LSD. По данным следствия, в августе 2018 года, в точно не установленные день, А. заказал марку LSD (9х9 мм) из Нидерландов. За покупку он расплатился биткоинами, а вот имя и адрес указал свои.
28 августа того же года он завал ещё и партию экстази: 10 розовых таблеток с логотипом Redbull, тоже из Нидерландов.
6 сентября он заказал ещё 10 таблеток экстази, на этот раз фиолетовых, с логотипом в форме бабочки, плюс ещё 10 см марок LSD. Кроме того, в корзину он положил также марку, пропитанную смесью галлюциногена 25B-NBOMe и амфетамина.
28 сентября он повторил заказ галлюциногенной марки, а также взял марку LSD.
Обвиняемый всегда расплачивался биткоинами... Что касается посылок, то как мы уже сообщали, их получатели достаточно часто привлекаются к ответственности.
За эти покупки суд 17 апреля нынешнего года приговорил А. 3 годам и 6 месяцам условно.
Положительный клиент заключает сделки10 марта суд Видземского предместья Риги рассмотрел дело Б., который покупал в даркнете метамфетамин.
Судя по материалам дела, 14 июня 2018 года у себя дома с помощью браузера Tor он подключился к сайту Dream Market. Там он заказал 0,5717 грамма порошка бежевого цвета, содержащего метамфетамин. Расплатился биткоинами.
15 июля на том же сейте он заказал ещё 0,4961 грамма метамфетамина.
20 августа 2018 года он сделал большой заказ: 0,9294 грама белого порошка с 3-метоксифенциклидина (3-MeO-PCE) (анестетик, мощный «дизайнерский» диссоциатив, рекреационный галлюциноген), 0,9988 грамма белого порошка, содержащего N-этилгекседрона и 10 таблеток с этизоламом.
21 сентября, 13 октября и 30 января он также делал заказы разных химических (психотропных) веществ во всевозможных комбинациях.
Обвиняемый признал вину и подписал соглашение с прокурором. При расчете наказания, была учтена его положительная биография: не судим, административно не наказывался, имеет работу, постоянное место жительства. Ему дали 4 года условно с проверочным сроком на 2 года.
Поклонник Бриедиса покупает личные данные4 октября 2018 года суд Видземского предместья Риги рассмотрел дело рижанина Е., который за биткоины покупал данные чужих банковских карточек.
Как выяснило следствие, 11 сентября 2017 года обвиняемый на форуме сайта jstashh03.link у невыясненного продавца приобрел данные пятерых пользователей карт: имя и фамилию пользователя, номер карты, срок годности и код безопасности CVC. Из пятерых владельцев карт двое были из США, а один - из Австралии.
За покупку данных Е. расплатился биткоинами, а свой IP-адрес попытался скрыть с помощью программы Cyberghost. Но его все равно вычислили.
Продолжение - читайте на 2-й странице.
" />
После покупки данных, Е. тут же бросился тратить деньги с чужих карточек на различные интернет-покупки. К примеру, за счет австралийца он купил себе 5 билетов на концерт российской группы 25/17 - каждый за 30 евро.
За счет некоего американца будущий обвиняемый купил 5 билетов на концерт российского хип-хоп-исполнителя Элджея (каждый по 25 евро).
Чуть позже за счет другого американца, Е. докупил ещё 5 билетов на концерт группы 25/17. Каждый билет, как уже сказано, стоил 30 евро.
Вполне вероятно Е. планировал "фарцевать" билетами, но и о собственных развлечениях не забывал. Очевидно одно: он сделал целую серию интернет-покупок билетов на самые разные музыкальные и развлекательные мероприятия.
Так, с помощью карточки еще одного американца, он купил билет на бой Бриедис против Майка Переса за 156 евро. Этот же американец стал вынужденным спонсором покупки билета для Е. на концерт Стинга за 137 евро.
За счет ещё одного пострадавшего, Е. стал обладателем ещё одного билета на бой Бриедиса. Второй билет на латвийского чемпиона обошелся ему уже в 176 евро.
И, наконец, за счет ещё одной жертвы Е. купил просто подарочную карту от Biļešu Serviss на 100 евро.
Скорее всего, Е. не знал, сколько денег на картах его жертв, поэтому осторожно делал покупки на суммы около 100 - 150 евро.
В суде Е. признал вину и заключил соглашение с прокурором. Ему дали год и 4 месяца условно плюс 150 часов принудительных работ.
Фальшивые евро за настоящие биткоиныЕще один злоумышленник уверовал в анонимность биткоина, и попался на реализации фальшивых евро.
2 мая 2017 года в Резекне судили группу из 4 человек, правда, трое из них в дело попали практически случайно.
Началась история с того, что некто С. купил за биткоины не наркотики, а сразу деньги - фальшивые евро, не менее 13 поддельных 50-евроврых банкнот. Заказал деньги в интернете на страничке Dream market в начале 2016 года - и 24 марта 2016 года С. получил посылку по почте. После этого он решил фальшивки обратить в реальные деньги.
С. встретил выпивавшую компанию из троих человек, дал каждому "денег" отправил в магазин, закупать алкоголь. Увы, первый же "гонец" был пойман на кассе Rimi. Его схватили и передали полиции. Остальных постигла та же судьба, чуть позже.
Только одного продавца удалось обмануть, так что магазину был причинен ущерб на 50 евро.
Стражи порядка быстро выяснили, откуда ноги растут, и схватили всю группу: и хитрого С., и его неудавшихся распространителей фальшивок (кстати, один из них взял себе аж 8 банкнот). Несмотря на провал плана с распространением, уголовное дело для всех оказалось совершенно реальным.
Ещё один участник группы распространителей оказался опытным магазинным вором, за это ему пришлось ответить в рамках того же дела.
В итоге покупателя фальшивок признали виновным и приговорили к 6 месяцам условно, Д. (схвативший больше всего фальшивок) получил 4 месяца условно, ещё один распространитель - 150 часов работ, а любитель воровать в магазинах - 1 год, 3 месяца и 10 дней в тюрьме.
