Как выяснило следствие, в ноябре 2023 года будущий обвиняемый согласился предоставить свой банковский счет для переводов от третьих лиц. Он осознавал, что происхождение денег ему неизвестно, и допускал их преступный характер.
Уже 22 ноября 2023 года на счет «мулу» поступило 3000 евро, добытых путем мошенничества. И в тот же день, «отмыватель» с помощью мобильного приложения Smart-ID подтвердил несколько транзакций. Обвиняемый пустил в ход 2985 евро тремя отдельными платежами, оплатив ими покупки на платформах Binance.com и Bifinity. В итоге у него самого на счету осталось лишь 15 евро.
В ходе разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и заключил с прокурором Гинтом Межиньшем соглашение. Суд 25 сентября 2026 года утвердил этот вердикт. А именно:
* наказание: 1 год и 2 месяца пробационного надзора.
* конфискация 3000 евро, которые были признаны имуществом, полученным преступным путем. Осужденный обязан в течение 30 дней добровольно выплатить эту сумму в пользу потерпевшей стороны.
Суд также напомнил: в случае злостного уклонения от пробационного надзора неотбытое наказание может быть заменено на реальное лишение свободы из расчета один день тюрьмы за один день пробации. (Дело N 19220137926).
Напомним: «денежным мулам», которые переводят деньги мошенников или снимают для них наличку через банкоматы, приходится компенсировать всю сумму "отмытых" денег, а не только ту часть, которую они получили в качестве вознаграждения. Подробнее об этом - см. здесь.