Результаты операции 6 октября в Киеве, Лимассоле и Софии:
8 обысков домов (5 в Болгарии, 1 на Кипре, 2 в Украине)
17 человек опрошены в Болгарии
На Кипре арестован один крупный объект
Изъяты телефоны, электронное оборудование, банковские счета и резервные копии данных.
Потери жертв не менее 15 миллионов евро
Преступная сеть, действовавшая с мая 2019 года по сентябрь 2021 года, привлекла немецких инвесторов к совершению сделок на общую сумму не менее 15 миллионов евро. Подозреваемые рекламировали финансовые услуги в Интернете и в социальных сетях, используя более 250 доменных имен.
Преступная сеть, связанная с компанией, расположенной на Украине, открыла колл-центр в Болгарии. Около 100 сотрудников двух колл-центров, расположенных в Софии, связывались с клиентами и под видом финансовых консультантов рекламировали финансовые услуги в области бинарных опционов. Для мошенничества у сотрудников колл-центра были сценарии, содержащие сценарии разговоров, чтобы убедить клиентов выделить больше средств. Однако расследование показало, что большинство сотрудников не знали, что компания, в которой они работали, участвовала в схеме мошенничества. Первоначальная прибыль, отображаемая в пользовательском интерфейсе, побуждала клиентов вкладывать больше денег. Однако клиенты не получали выплату своей прибыли после того, как запрашивали. На данный момент расследование привело к возбуждению 246 уголовных дел в 15 федеральных землях Германии.