После того, как стало известно об увольнении Боннесен, Стокгольмская биржа NASDAQ приостановила торги акциями банка.
Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (входит в прокуратуру) после обысков, прошедших в стокгольмской штаб-квартире ведущего банка Швеции Swedbank, заявило о расширении проводимого в отношении этой кредитной организации расследования. В частности, Swedbank ведомство, помимо прочего, заподозрило в "мошенничестве с отягчающими обстоятельствами". Об этом со ссылкой на заявление шведского управления сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Полученные в ходе следственных мероприятий данные, как отметили в ведомстве, указывают на то, что Swedbank, "по всей видимости, распространил вводящую в заблуждение общественность и игроков рынка информацию". Она касалась того, что банк якобы знал о подозрениях в отмывании денег в отношении отделений Swedbank в странах Балтии. Аналогичное заявление главного прокурора отдела финансовых рынков в Швеции Томаса Лангрота приводит газета The Financial Times(FT). "Расследование покажет, является ли это (действия представителей кредитной организации. — РБК) мошенничеством и кто может быть привлечен к ответственности", — добавил глава надзорного ведомства. Остальных комментариев по этому поводу он не привел.
Собственные расследования в связи с предполагаемым отмыванием денег в Swedbank, как выяснила FT, также начали регуляторы в США, среди них — Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Напомним, в среду, 27 марта, в главном офисе Swedbank в Стокгольме прошли обыски. Однако в пресс-службе кредитной организации позже заверили: уведомлений о подозрении в совершения какого-либо преступления после этого ни одно физическое или юридическое лицо, связанное с банком, не получило.
В США начато расследование в отношении Swedbank
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) начал расследование в отношении Swedbank, в свою очередь сообщает dw.com. Процедура начата в феврале, сообщила вчера шведская общественная телекомпания SVT со ссылкой на источники в США и письмо американского ведомства на имя руководства Swedbank.
Расследование ведется по подозрению в предоставлении вводящей в заблуждение информации, указывает далее телеканал. Swedbank отказался комментировать эту информацию, но сообщил, что сотрудничает "в полной мере" и добросовестно со всеми релевантными органами власти.
Предполагаемое отмывание денег из РФ и других стран
В начале марта основатель и генеральный директор фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием средств из России и других бывших республик СССР через Swedbank.
Согласно расследованию шведских журналистов, в период с 2007 по 2015 годы между счетами Swedbank и эстонского подразделения датского Danske Bank, подозреваемого в отмывании средств, было проведено большое число трансакций на общую сумму в 40 млрд крон (3,8 млрд евро). В подозрительные операции могли быть вовлечены минимум 50 клиентов филиалов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве. Часть этих счетов принадлежала лицам, не имевшим официальных источников заработка. Информация о части клиентов скрыта. Еще в ряде случаев они вызывают подозрения у правоохранительных органов.
В августе 2018 года датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что подозрения вызывает большинство трансакций на общую сумму в 200 млрд евро, которые более чем 10 тысяч клиентов эстонского филиала этого банка совершили в период с 2007 по 2015 год .
Kriminal.lv в Телеграме
