200 000 лоббистам в США: за что?
Параллельно идут поиски виноватых: откуда же взялись данные в докладе FinCEN, которые привели к краху ABLV?
Сам ABLV, как известно, с обвинениями не согласен и настаивает, что все делал в соответствии с законами Латвии. Банк считает, что в докладе FinCEN его оболгали. И это уже стало предметом отдельного расследования. (Подробнее об этом - см. в главе "Дело о недостоверных сведениях").
Что любопытно: в 2015 году Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) послала в США своего представителя Арниса Лагздиньша. В его задачу входило улучшить сотрудничество двух стран. В качестве атташе Лагздиньш проработал в Вашингтоне три года, во время миссии потратив более полумиллиона евро. И где же результат?
В квалификации этого атташе не раз высказывались сомнения, поскольку Лагздиньш ранее работал в банке "Parex banka" и в банке "Ukio" (в Литве), был ответственным за борьбу в отмывами, но оба этих банка обанкротилась.
- Интересно, что заботиться о развитии сотрудничества и информировании о регулировании латвийской финансовой системы в США был отправлен советник бывшего председателя КРФК Кристапс Закулис Арнис Лагздиньш, который был членом правления Parex banka. Что случилось с Parex, мы все хорошо знаем. И какой теперь результат его работы? - жаловался весной в интервью газете Neatkariga председатель правления ABLV Эрнест Бернис.
Банки упрекали Лагздиньша ещё и в конфликте интересов. Он был партнером в объединении лоббистов, которое три года назад банкам якобы навязал президент Банка Латвии Илмарс Римшевич, - в свою очередь указывает Neka Personiga. - Лоббистам за работу в Америке заплатили 200 000, но банки считают, что это трудно объяснить безнес-необходимостью.
В КРФК Лагздиньша защищают. Контакты атташе помогли в переговорах о вступлении в OECD и после трех лет работы в США Лагздиньш вернулся в Ригу и теперь дает советы новому главе КРФК Путниньшу.
Петерис Путниньш пояснил, почему Лагздиньша отозвали домой:
- Была надежда, что возобновятся процессы корреспондентских связей, что какой-то из больших банков сможет вернуться на латвийский рынок. Но оказалось, что очень быстро изменилась ситуация с такой точки зрения бизнеса, потому что такого объема долларовых транзакций больше нет, как было ранее. Это все такое... ну, нет у нас сейчас решения. Это было одной из главных причин, почему Лагздиньш прервал работу в США, нет смысла тратить средства, - пояснил он Neka Personiga.
Сам Лагздиньш рассказывает, что у него не было столько власти, сколько ему приписывают банки, он действовал как уполномоченный КРФК с ограниченными полномочиями. Но были и другие должностные лица, которые, возможно, не смогли должным образом оценить информацию о проблемах латвийского банковского сектора во время совещания Международного валютного фонда (МВФ) осенью прошлого года.
- Латвия не единственная страна, которая включена в список и по статье 311, и, к сожалению или к счастью, у меня была возможность испытать это уже в 2004 году, когда два латвийских банка в первый раз включили в списки санкций, - говорит Лагздиньш. - Были и недавние случаи Испании, Кипра. Но я не слышал ни в одном государстве, чтобы винили какое-то должностное лицо в том, что банк включают в такой список. Это ответственность банка, он сам принимает решение о величине риска и аппетитах к риску.
Кредиторам стоит подать заявки в сентябре
Тем временем активно идет добровольная ликвидация ABLV Bank: кредиторы уже подали требований более чем на 1,13 млрд евро, сообщил ликвидатор банка Элвийс Веберс.
"Активность кредиторов соответствует прогнозам. Конечно, некоторые откладывают подачу заявок на последний день, и большую работу предстоит еще проделать в сентябре, вероятно, в последние две недели. В целом обязательства ликвидируемого банка по отношению к кредиторам составляют 2,05 млрд, то есть заявлено около 55% требований, если говорить в абсолютных цифрах", - пояснил Веберс.
По его словам, вероятно, до установленного срока - 18 сентября, все кредиторы не подадут заявок, с учетом того, что большинство их живет не в Латвии. Однако это можно сделать и после 18 сентября, но в этом случае кредитор квалифицируется на следующий этап выплат, то есть получит свои деньги позже, пояснил ликвидатор.
Дело о недостоверных сведениях
Проблемы "ABLV Bank" начались после заявления "FinCEN" о действующих в банке схемах отмывания денег. 26 февраля банк принял решение о самоликвидации, которое 12 июня утвердила Комиссия рынка финансов и капитала.
В августе Главное управление криминальной полиции по заявлению банка начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе Латвии. Это подтвердил начальник Госполиции Интс Кюзис.
По его словам, в заявлении упомянут ряд фактов, которые без уголовного процесса проверить нельзя. Процесс начат о факте, а не против конкретных лиц.
Руководитель по общественным отношениям "ABLV Bank" Артур Эглитис сообщил, что уголовный процесс начат по заявлению банка от 14 февраля, в котором он просит расследовать распространение не соответствующих действительности заявлений о банке и латвийской финансовой системе.
С точки зрения "ABLV Bank", в сообщении американской службы по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") о банке и латвийской финансовой системе использована не соответствующая действительности информация, а также не учтена важная информация о работе банка по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств.
Распространение этой информации нанесло значительный и необратимый ущерб репутации банка и финансовой системе в целом, считает "ABLV Bank". По мнению банка, "FinCEN" была введена в заблуждение
Версия: от экс-жены банкира требуют вернуть деньги и... шторы
Беда не приходи одна. Совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь кроме банка со скандалом разошелся с экс-супругой Сантой Замуеле. Пара уже развелась, мало того, Санта уже вышла замуж за другого. Однако бизнесмен хотел бы получить назад деньги, вложенные в её бизнес и другое имущество.
Если бывшей жене Олега Филя важен ее публичный образ, ее бизнес и ее семейный дом, ей нужно вернуть обратно бывшему мужу и теперь уже бывшему банкиру его подарки, а также подписать различные документы, свидетельствует опубликованный Pietieк.com документ. По версии портала этот письменный ультиматум ясно демонстрирует, что именно от бывшей супруги хотел получить самый богатый человек Латвии.
Как выяснилось, что экс-банкир, имущество которого в прошлом году оценивалось 315 миллионов евро, в категорической форме потребовал у своей бывшей супруги такие вещи, как две машины Porsche, 2 пары часов IWC и Rolex, помолвочное кольцо, подарки в 200 и 400 тысяч евро и даже... шторы.
"Я не хочу вредить дальнейшей жизни Санты!!! Я очень любил Санту и даже после конца любви хочу пожелать ей самого лучшего и красивой новой любви!" - это первый пункт письма.
Далее в письме указано, что автор покажет фото 2017/2018 года, когда, получая от него подарки, Санта обманывала его.
В письме указано, что „для Санта важен публичный образ" и безопасность другой собственности, ей незамедлительно нужно выполнить требования.
Только в этом случае бывшая жена может быть уверена, что не будет грозить опасность ее бизнесу, „родной собственности Pukas" и „квартире во Франции ", а также „не будет опубликована негативная информация о Санте".
«!!!! Просто возврат денег/займов меня не интересует!!!» - указывается в ультиматуме. Это объясняет последующие события, в том числе и начало уголовного процесса с обоснованием – экс-жена планирует не отдавать выданные ее бизнесу займы.
Тем временем экс-супруга главы банка ABLV Олега Филя Санта Замуэле, которая недавно вышла замуж за американского бизнесмена, уверена, что ее бывший муж целенаправленно вредит ее бизнесу.
Об этом в конце августа она рассказала в разговоре с изданием Privata Dzive, заявив, что Филь старается строить помехи деятельности принадлежащих ей предприятий - бара Magnum и магазина вин Signature Wines.
"Как все уже заметили, - цитирует женщину издание, - мой бывший муж болезненно и неадекватно отреагировал на наш развод. Он ведет себя агрессивно и использует сомнительные методы, чтобы продемонстрировать свое недовольство. Бесконечные сообщения и конфронтация с моими родителями, а также сотрудниками бара и магазина создают неприятный эмоциональный фон. Но мы надеемся, что со временем все стабилизируется, и он прекратит попытки навредить мне, родителям и бизнесу".
По словам Санты, действия ее экс-супруга создают сложности с поиском персонала, так как страдает репутация ее предприятий.
Как сообщалось ранее, разногласия между бывшими супругами возникли из-за выданного компанией Олега Филя займа в размере миллиона евро на развитие фирм Санты Замуэле. По словам женщины, срок выплаты еще не наступил. Однако Госполиция начала уголовный процесс по 177-й статье третьей Уголовного кодекса - мошенничество в крупных размерах или в составе организованной группы. Об этом сообщил агентству LETA адвокат Филя Агрис Битанс.
Николай Кудрявцев, "Сегодня"