Как следует из материалов дела, обвиняемые зарегистрировали на подставное лицо компанию, которая покупала товары в странах ЕС напрямую. В период с 2014 по 2016 год через цепочку различных фирм создавали видимость множества сделок. В СГД они подавали ложные декларации и необоснованно увеличили отчисления предналога на 227 870 евро.
Один из них обвиняется и в легализации средств на 16 800 евро.
Дело будет рассматривать Даугавпилсский суд.