Версия для печати
  9:09    4.4.2019

Дело Swedbank: Браудеру отказали в расследовании, он недоволен

Дело Swedbank: Браудеру отказали в расследовании, он недоволен
The New York Times
В последние месяцы в эпицентре скандалов оказался один из крупнейших банков региона - Swedbank. Однако часть обвинений удалось закрыть. Они связаны с заявлением руководителя инвестиционным фондом Hermitage Capital Билла Браудера, согласно которому через банк прошло 176 миллионов долларов.
Шведский департамент по расследованию экономических преступлений на днях сообщил, что расследования не будет, для этого нет оснований. 

Но это еще не конец истории: "борец с отмывами" Билл Браудер уже заявил, что оспорит это решение, принятое по формальным признакам, пишет Bloomberg. Мало того, он сообщил о том, что расширит обвинения и передаст их обвинителям по всей Балтии. В телефонном интервью агентству Браудер заявил, что Швеция слишком узко рассматривала его заявления.

Это заставляет заволноваться за судьбу банка, так как Билл Браудер известен своим упорством, и именно его обвинения потопили банк Danske.

Далее мы расскажем обо всем этом несколько подробнее.

Тень Магнитского и не только

Сам скандал, как мы помним, начался 20 февраля, когда шведская телерадиокомпания SVT и агентство Bloomberg сообщили: через счета Swedbank «прошли как минимум 5,8 млрд долларов США сомнительного происхождения». В частности, через Swedbank отмывали деньги, связанные с российским юристом Сергеем Магнитским, следует из расследования SVT.

После этого основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию Швеции с жалобой на старейший в стране банк Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского». Об этом сам Браудер рассказал в интервью шведскому телеканалу SVT.

Согласно расследованию шведских журналистов, в период с 2007 по 2015 годы между счетами Swedbank и эстонского подразделения датского Danske Bank, подозреваемого в отмывании средств, было проведено большое число трансакций на общую сумму в 40 млрд крон (3,8 млрд евро). В подозрительные операции могли быть вовлечены минимум 50 клиентов филиалов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве. Часть этих счетов принадлежала лицам, не имевшим официальных источников заработка. Информация о части клиентов скрыта. Еще в ряде случаев они вызывают подозрения у правоохранительных органов.

Впрочем, одним Магнитским дело не ограничивается. Как сообщал Reuters, предположительно, через Swedbank в Литве было проведено 3,7 млн. евро, связанных с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Еще примерно полтора миллиарда евро, но уже связанных уже с российским олигархом Искандером Махмудовым, прошли через сеть счетов Swedbank с центром в Эстонии. (Подробнее версию об эстонской части дела - см. в главе "Бомжи отмыли 180 млн?").

Шведское следствие: для дела нет оснований

Все эти разоблачения вызывали активизацию правоохранительных органов разных стран. Курсы акций банка регулярно обваливались. Президент и исполнительный директор Swedbank Биргитта Боннесен была отправлена в отставку.

Однако от обвинений в участии в отмывах пока удалось отбиться.

1 апреля прокурор Департамента расследований экономических преступлений Швеции рассмотрел заявление и пришел в выводу, что следствие начато не будет. И для этого есть несколько причин.

"Переводы через шведские банковские счета Swedbank составляют очень малую часть от 176 миллионов долларов - это во-первых.

Во-вторых, сделки, совершенные через шведские счета банка относятся к периоду 2006-2012 годов, и их нужно рассматривать по тогдашним законам, а не по правилам, ужесточившимся в 2014 году. Это означает, что все сделки со шведскими счетами Swedbank были совершены так давно, что к данному моменту истек срок давности. Поэтому мы решили не начинать следствие", - говорится в официальном сообщении Департамента расследований экономических преступлений.

Тем временем продолжается следствие по поводу разглашения внутренней информации, причем сейчас оно расширено, сообщает Генеральный прокурор Департамента расследований экономических преступлений Швеции Томас Лангорт. По данным шведской газеты Dagens Nyheter, 15 крупнейших акционеров Swedbank заранее известили о репортаже на шведском телевидении, в котором указывалось на связь Swedbank со скандалом с отмыванием денег в Danske Bank в Эстонии.

Кроме того, как уже сказано выше, Уильям Браудер не собирается отказываться от своих обвинений.


Who is Mr. Browder?

Но, собственно, зададимся вопросом, кто такой этот Браудер и почему к его заявлениям столько внимания?

Браудер - основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших (по некоторым оценкам — крупнейшим) фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке. Для того, чтобы работать в России он даже отказался от американского гражданства и взял британское, чтобы не было проблем с налогами, сообщало в своё время cbsnews.com. 

Так вот, к этому времени Браудер уже дважды был осужден в России заочно за уклонение от уплаты налогов. В 2014 году Россия объявила финансиста в международный розыск. Кроме этого, 21 декабря прошлого года Тверской суд санкционировал очередной заочный арест Браудера по новому обвинению – в создании организованного преступного сообщества, указывает российское издание vedomosti.ru.

К разоблачениям Браудера неоднозначно относятся и в некоторых европейских изданиях.

"Политики и пресса в последние годы услужливо раскатывают перед «охотником на мошенников» Биллом Браудером красную дорожку. Всем нравится, как Браудер разоблачает путинскую Россию. Наверное, у него есть веские доказательства? Как бы не так. Все заявления Браудера — лишь домыслы и небылицы, он просто боится сесть в тюрьму в России, написал Флемминг Росе в датской «Берлингске».

Бомжи отмыли 180 млн?

Есть и конкретный пример, его описывает эстонская газета Postimees. В крошечной конторе в самом сердце Таллина работает один из самых успешных в Эстонии оптовых торговцев – фирма Formus Baltic OU. Начавшее свою деятельность в 2008 году предприятие уже в первый год работы заработало 716 миллионов крон (более 45 миллионов евро) дохода от продаж. Но амбиции фирмы были еще больше.

«У фирмы нет планов останавливаться на достигнутом, мы хотим дальнейшего развития, совершенствования и укрепления позицией», - немногословно указано в отчете за экономический год.
В последующие годы фирма получила еще больший оборот, а в феврале была куплена одна из самых дорогих моделей Bentley, стоящая почти 400 000 евро, и отдана кому-то в аренду. В числе прочего, фирма рекламирует себя как члена Эстонского торгово-промышленной палаты.

Имеющиеся в распоряжении Postimees данные показывают, что все эти годы на счет Formus Baltic в Swedbank миллионы долларов перечисляла фирма, репутация которой якобы подозрительна. За шесть лет был сделан как минимум 161 перевод, через которые на счет Formus поступили 98,7 миллионов долларов. Назначение платежа всегда было одинаковым: CONTR FW 914 DD 15.12.2008 FOR ELECTRONIC EQUIPMENT. Платежи поступали в Formus из британской фирмы Wireberg Company LLP.

Тревогу должны были вызвать еще первые пайщики Wireberg - Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited. В свою очередь пайщиками данных предприятий являются латвийцы Эрик Ванагелс и Вольдемар Спатс.

Эти имена знакомы журналистам, так как эти миллиардеры ведут в Риге жизнь почти бездомных. Не исключено, что их паспорта просто был украдены.

Independent и New York Times писали, как именно эти предприятия предположительно использовали украинские олигархи и Янукович для вывода из страны крупных сумм денег.

Николай Кудрявцев, "Сегодня"