На днях Пардаугавский суд признал криптовалюту средствами, полученными преступным путем, и конфисковал на пользу государства, сообщает прокуратура. Обвинение доказало, что фигурант дела получил вознаграждение за некие преступные действия в криптовалюте. Суд же принял решение о признании этой криптовалюты имуществом, полученным преступным путем и конфисковал в пользу государства.
Это только одно из уголовных дел, в которых фигурирует криптовалюта, которой расплатились в качестве платежного средства. Но таких через латвийские суды прошло уже несколько десятков.
Рассмотрим же некоторые из них.
Поклонник Бриедиса покупает личные данные
Это любопытное уголовное дело достаточно хорошо иллюстрирует: анонимность биткоинов - штука условная.
4 октября 2018 года суд Видземского предместья Риги рассмотрел дело рижанина Е., который за биткоины покупал данные чужих банковских карточек.
Как выяснило следствие, 11 сентября 2017 года обвиняемый на форуме сайта jstashh03.link у невыясненного продавца приобрел данные пятерых пользователей карт: имя и фамилию пользователя, номер карты, срок годности и код безопасности CVC. Из пятерых владельцев карт двое были из США, а один - из Австралии.
За покупку данных Е. расплатился биткоинами, а свой IP-адрес попытался скрыть с помощью программы Cyberghost. Но его все равно вычислили.
После покупки данных, Е. тут же бросился тратить деньги с чужих карточек на различные интеренет-покупки. К примеру, за счет австралийца он купил себе 5 билетов на концерт российской группы 25/17 - каждый за 30 евро.
За счет некоего американца будущий обвиняемый купил 5 билетов на концерт российского хип-хоп-исполнителя Элджея (каждый по 25 евро).
Чуть позже за счет другого американца, Е. докупил ещё 5 билетов на концерт группы 25/17. Каждый билет, как уже сказано, стоил 30 евро.
Вполне вероятно Е. планировал "фарцевать" билетами, но и о собственных развлечениях не забывал. Очевидно одно: он сделал целую серию интернет-покупок билетов на самые разные музыкальные и развлекательные мероприятия.
Так, с помощью карточки еще одного американца, он купил билет на бой Бриедис против Майка Переса за 156 евро. Этот же американец стал вынужденным спонсором покупки билета для Е. на концерт Стинга за 137 евро.
За счет ещё одного пострадавшего, Е. стал обладателем ещё одного билета на бой Бриедиса. Второй билет на латвийского чемпиона обошелся ему уже в 176 евро.
И, наконец, за счет ещё одной жертвы Е. купил просто подарочную карту от Biļešu Serviss на 100 евро.
Скорее всего, Е. не знал, сколько денег на картах его жертв, поэтому осторожно делал покупки на суммы около 100 - 150 евро.
В суде Е. признал вину и заключил соглашение с прокурором. Ему дали год и 4 месяца условно плюс 150 часов принудительных работ.
Фальшивые евро за настоящие биткоины
Еще один злоумышленник уверовал в анонимность биткоина, и попался на реализации фальшивых евро.
2 мая 2017 года в Резекне судили группу из 4 человек, правда, трое из них в дело попали практически случайно.
Началась история с того, что некто С. купил за биткоины не наркотики, а сразу деньги - фальшивые евро, не менее 13 поддельных 50-евроврых банкнот. Заказал деньги в интернете на страничке Dream market в начале 2016 года - и 24 марта 2016 года С. получил посылку по почте. После этого он решил фальшивки обратить в реальные деньги.
Продолжение - читайте на 2-й странице.
С. встретил выпивавшую компанию из троих человек, дал каждому "денег" отправил в магазин, закупать алкоголь. Увы, первый же "гонец" был пойман на кассе Rimi. Его схватили и передали полиции. Остальных постигла та же судьба, чуть позже.
Только одного продавца удалось обмануть, так что магазину был причинен ущерб на 50 евро.
Стражи порядка быстро выяснили, откуда ноги растут, и схватили всю группу: и хитрого С., и его неудавшихся распространителей фальшивок (кстати, один из них взял себе аж 8 банкнот). Несмотря на провал плана с распространением, уголовное дело для всех оказалось совершенно реальным.
Ещё один участник группы распространителей оказался опытным магазинным вором, за это ему пришлось ответить в рамках того же дела.
В итоге покупателя фальшивок признали виновным и приговорили к 6 месяцам условно, Д. (схвативший больше всего фальшивок) получил 4 месяца условно, ещё один распространитель - 150 часов работ, а любитель воровать в магазинах - 1 год, 3 месяца и 10 дней в тюрьме.
Метамфетамин для бабушки
Судя по последним приговорам, активно пользуются биткоинами латвийские наркоторговцы. Как мы увидим дальше, криптовалюта позволяет скрыть участников нелегальных сделок. Однако пересылка наркотиков по почте - это слабое звено. При получении товара заказчиков ловят.
Вот, к примеру, приговор от 16 октября нынешнего года суда Земгальского района Риги.
Судя по материалам дела, 27 января 2016 года Б. с помощью браузера TOR, который часто используют для нелегальных в интернете, заказал через интернет метамфетамин.
За заказ будущий обвиняемый рассчитался биткоинами. Так что в итоге из Нидерландов по почте ему отправили 10,0232 г коричневого кристаллического вещества, в котором было 8,4195 г метамфетамина.
На почте подозрительную посылку выявили и, в рамках мероприятий по борьбе с преступностью, заменили на такое же по виду вещество. На11 марта 2016 года Б. принесли посылку и отдали под подпись.
Затем был обыск и в квартире Б. обнаружили ещё одну розовую таблетку с логотипом в виде бараньей головы (Dodge Ram logo), в которой тоже оказался метамфетамин.
Что существенно: Б. одним заказом не ограничился.
Он точно также (с помощью браузера TOR за биткоины) заказал метамфетамин несколько раньше, 3 сентября 2015 года - 99 таблеток, общим весом почти 36 г, Б. отправил на адрес бабушки своего друга.
Но и это еще не все: 4 сентября 2015 года на тот же адрес Б. заказал 0,9908 г кристаллического "мета".
Приговор был таким: Б. дали 3 года тюрьмы, но заменили их на условное наказание с проверочным сроком 3 года.
Ещё в одном похожем деле 27 сентября суд Рижского района приговорил похожего получателя посылки с наркотиками. Он 3 февраля 2018 года заказал 4,8531 г метамфетамина и расплатился биткоинами. Посылку ему доставили.
Затем он повторил удачный опыт. Воспользовался браузером TOR и за биткоины приобрел 2,4259 г метамфетамина.
31 мая 2018 года посылку выявили на таможенном контроле.
Этого покупателя наркотиков также приговорили к 3 годам условно с проверочным сроком на 3 года.
Продолжение - читайте на 3-й странице.
Осторожно - посылка "для друга"
Что еще стоит отметить: злоумышленники могут доставить кучу проблем не только из-за банковских данных, но и адресных.
Ещё одно дело о наркотиках рассмотрели 23 июля 2015 года в суде Видземского предместья Риги. Судя по материалам дела, в начале марта 2015 года обвиняемый с помощью браузера TOR создал аккаунт на страничках LOCAL BITCOIN.COM и EVOLUTION и заказал у польского поставщика 5 капсул с неким порошком. Внутри было вещество псилоцин, общим весом 0,065 г. За покупку он расплатился биткоинами.
А вот конверт с товаром обвиняемый отправил на чужой адрес. И 10 марта 2015 года он позвонил адресату с просьбой получить письмо. Днем они встретили у торгового центра Rimi Minska, где друг передал конверт с товаром. За встречей наблюдали сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью.
Поскольку обвиняемый ранее закон не нарушал и вину признал, отделался он 240 часами принудительных работ.
"Зачем отдал доступ к криптокошельку"?
После сообщения о конфискации криптовалюты, комментаторы порталов bb.lv и kriminal.lv задумались: зачем же фигурант отдал доступы от своего криптокошелька? Мог ведь забыть пароль, и не доберется никто до денег, в чем проблема?
Но один из наших читателей предполагает: "Я думаю, что никто доступ от криптокошелька не отдавал. Просто подсудимый сказал, что располагает криптовалютой, а судья постановил ее взыскать. Никто в суде не будет ломать голову над тем, как в реальности это сделать - главное бумажку написать, а там будь что будет. Т.е. по факту ни у кого криптовалюту не отобрали (и не отберут), а просто признали, что она преступно нажитая и ее нужно отобрать".
Другой читатель указывает, что, не суд, конечно, а другой заинтересованный человек со стороны всегда может "помочь" вспомнить пароль не совсем легальными способами.
Отметим уже от себя: в любом случае, безопасность криптовалют для пользователей явно ниже, чем многим хотелось бы.
Николай Кудрявцев, "Сегодня"