Уголовное дело, в котором Римшевич и Мартинсонс обвиняются в связях с коррупцией, Рижский районный суд начал рассматривать в ноябре. Экс-главе Банка Латвии вменяется два преступления — получение взятки (оплаченного отдыха) и денежного вознаграждения. Также его обвиняют в легализации преступно нажитых средств. Мартинсонса обвиняют в пособничестве взяточничству и принятии предложенной взятки, а также в легализации преступно нажитых средств.
24 мая прокурор Йиргена приняла также решение дополнить обвинения эпизодом с легализацией 250 000 евро - преступно нажитых средств. Прокуратура считает, что эти четверть миллиона евро Римшевич использовал, чтобы купить недвижимость на компанию, тайным совладельцем которой стал он сам. Название этой фирмы прокуратура не открывала, но по данным передачи TV3 "Nekā personīga", это дополнение к делу связано со сделкой по покупке компанией Мартинсонса "MM Investīcijas" недвижимости в Юрмале на ул. Базницас, 2.
Дело начато по заявлению акционеров Trasta komercbanka. Один из акционеров обратился к Римшевичу в 2010 году с просьбой повлиять на решение FKTK, предлагая оплатить поездку на Камчатку. А два года спустя тот же акционер и еще один просили решить другие вопросы с FKTK, за что тогдашний глава Банка попросил полмиллиона в двух частях — до и после нужного решения. По словам прокурора, у Мариса Мартинсонса в этой схеме была роль посредника, за что он получал 10% от суммы.
Римшевич и Мартинсонс свою виновность отрицают.
21 декабря Илмара Римшевича сменил на посту главы Банка Латвии его бывший коллега Мартиньш Казакс.
Остался без одного адвоката
Тем временем, процесс в Латвии продолжился. Суд также принял возражения прокурора и экс-глава Банка Латвии он остался без одного из адвокатов, сообщает Latvijas Radio.
Прокурор Виорика Йиргена высказала возражения по поводу адвоката Нормунда Дулевскиса, поскольку он 8 апреля 2019 года оказывал юридическую помощь одному из свидетелей — Юрису Апейнису. Дулевскис участвовал и в его допросе.
О том, что в мае, когда Апейнис давал показания в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, с ним вместе был адвокат Дулевскис, ранее сообщало LTV.
Прокурор пояснила, что Римшевич и Апейнис в рамках досудебного расследования давали противоречащие друг другу показания, поэтому Дулевскис — в ситуации конфликта интересов.
Защитник, в свою очередь, пояснил, что договорился с Римшевичем — в пункте обвинения о легализации преступно нажитых средств подсудимого будет представлять другой адвокат.
Суд принял во внимание аргументы прокурора — и Римшевич остался без одного из адвокатов.
Этот шаг можно оспорить до окончательного решения суда. Однако адвокат считает, что сделать это можно быстрее — в течение 20 дней. С его точки зрения, судья ошиблась, решение примет председатель суда.
После Дулевскис покинул место адвоката, но не ушел из зала суда.
Промежуточный финиш
Что, остается ждать решения суда ЕС.
Тем временем, как мы уже сообщали, по искам защитников Илмара Римшевича в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) уже было возбуждено два дела против Латвии, сообщил адвокат Саулведис Варпиньш.
И в частности: одно из дел возбуждено по причине нарушения презумпции невиновности, когда несколько высокопоставленных чиновников после задержания Римшевича делали публичные заявления, в которых утверждали, что Римшевич совершил те преступления, по подозрению в которых он был задержан. Варпиньш отметил, что упомянутые должностные лица также публично обсуждали меры пресечения, которые могут быть применены к Римшевичу, таким образом, по мнению защиты, косвенно оказывая влияние на следственные органы.
О факторе легкого пара в самых громких делах уходящего года
Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция", - оправдывался Женя Лукашин в бессмертной комедии. Для него поход в баню обернулся большими приключениями между Питером и Московой. Однако будем патриотичны: в латвийских реалиях банные приключения бывают и покруче.
Как известно, у нас три самых громких уголовных дела последнего времени во многом выросли из прослушек в известном комплексе отдыха Taureņi. Шеф Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме при этом публично отрицает, что баня была "под колпаком". А мы что, уважаемые читатели, будем с этим спорить? Ни одного раза.
Разве что вспомним старый анекдот: "Даже если вы параноик, это не значит, что за вами не следят!". И перейдем к обсуждению итогов по банным делам.
"Дело Римшевича" как раз про отдых в бане.
По версии передачи Nekā personīga, механизм передачи денег был таким: экс-глава центробанка получил взятку от акционеров Trasta komercbanka (TKB) при посредничестве бизнесмена Мариса Мартинсонса. Связь тут такая: TKB кредитовал фирму 4Finance, ранее принадлежавшую Мартинсонсу. Поэтому идея Мартинсонса состояла в том, чтобы познакомить Римшевича с акционером банка Виктором З., который позже передал деньги Римшевичу.
Взятка давалась частями - в находящемся в Вецриге клубе Churchill Club и в комплексе отдыха Taureņi. Банкир З. передавал деньги Римшевичу как напрямую, так и через Мартинсонса.
По данным Nekā personīga, по меньшей мере в трех беседах, которые в бане Taureņi тайно записало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), участвуют Мартинсонс, Римшевич и акционер З.
При этом именно в Taureņi они обсуждали не взятки, а развитие объекта недвижимости в Юрмале на улице Базницас. Они планировали, какая доля в этом проекте у самого моря будут принадлежать каждому из них, сколько денег придется вложить развитие, и как там обеспечить многоквартирную застройку.
Однако сами обвиняемые уверяют: все это все чушь!
- Излишне повторять, что я, конечно, отрицаю все обвинения, которые мне выдвинуты, - заявил журналистам перед заседанием суда сам Римшевич.
Марис Мартинсонс тоже настаивает на своей невиновности. Перед заседанием суда он пояснил: на пресловутой встрече в бане Taureņu он отдыхал и обсуждал бытовые дела. То, что в разговоре участвовал и тогдашний заместитель председателя правления Trasta komercbanka - просто случайное совпадение.
На вопрос, не обсуждали ли они проблемы TKB, Мартинсонс заявил: "По поводу банка у меня никогда интереса как такового не было. Может быть, тогда говорили что-то о банке или ещё чем-то. Но это не связанный вопрос. По сути, мы там отдыхали, а не говорили о каких-то банковских делах".
Организацию встречи Римшевича и З. Мартинсонс не признает. То, что представитель TKB оказалась в бане с ним в одной компании с Римшевичем, Мартинсонс объясняет так: "Потому что они были в этих банях. Там две бани. И просто они пошли в баню, совершенно отдельно от нас. Так просто совпало. (...) Ну, скажем, получилось так, что обговаривали этот вопрос. Но это все".
В той же бане
Но это ещё не все. По неофициальной информации, именно в ходе прослушек в той же бане следователи пришли к выводу, что имеется некая закрытая группа людей, доверяющих только друг другу, которые пытаются сделать так, чтобы часть из многих миллионов евро, которые муниципальное предприятие Rīgas satiksme тратит на закупки, попадала в карманы определенных людей в качестве взятки.
Так возникла версия: группа причастна к проведению как минимум трех конкурсов по закупке новых троллейбусов, автобусов и трамваев — общая сумма этих договоров достигала 270 миллионов евро. За каждый поставленный Риге автобус, троллейбус и трамвай в виде откатов платили 5-7%, считают следователи.
В декабре прошлого года в рамках этого дела прошли задержания. За решеткой на некоторое время оказались предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития RS Игорь Волкинштейн, бывший председатель правления RS Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Škoda Transportation Владислав Козак и предприниматель Эдгар Тетеровскис.
Что же мы имеем по этому делу год спустя? На днях глава KNAB сообщил, что расследование ведется в активной фазе, но международное сотрудничество замедляет процесс. В деле пока 7 подозреваемых.
Картель - из той же бани
Журнал "Ir" тем временем утверждает, что из тех же прослушек в бане Taureņi выросло и еще одно громкое дело нынешнего года - о возможном строительном картеле.
В этом уголовном деле фигурируют имена примерно 10 действующих или бывших политиков, в том числе министр финансов Янис Рейрс, Эдгар Яунупс, бывшая министр экономики и финансов Дана Рейзниеце-Озола, бывший лидер "Единства" Солвита Аболтиня и депутат Сейма Янис Урбанович, подчеркивает "Ir".
Издание также сообщает, что в деле по крайней мере пять эпизодов взяточничества. Взятки оформлялись как договоры об услугах, консультациях или как пожертвования.
Как мы уже сообщали, уважаемые читатели, 3 сентября KNAB задержал по "строительному" делу двух человек, однако потом они были отпущены. Всего, по общедоступной информации, право на защиту по этому делу есть у шестерых — однако пока не сообщается, какой статус к ним применен.
В связи этим делом в прессе так или иначе упоминались бывший глава Skonto Būve Гунтис Равис, бывший совладелец этой компании Ивар Миллер, председатель правления LNK Group Артем Милов, совладелец Arčers и занимающейся дорожными работами компании Binders Арманд Гарканс, предприниматель Марис Мартинсонс и один политик — мэр Валмиеры Янис Байкс ("Валмиере и Видземе").
10 сентября, не называя фамилий, KNAB сообщил, что против шестерых людей начат уголовный процесс. Из них свой статус подтвердил через адвоката только Г. Равис.
KNAB выдвинул такую версию: несколько строительных компаний могли негласно объединиться в картель, что противоречит закону о конкуренции. В деле фигурируют взятки, размер которых может составлять от 25 000 до нескольких сотен тысяч евро. Противоправные действия совершались в период с 2015 до середины 2018 года.
Пока в этом деле каких-то итогов нет. После шумного начала наступило затишье.
Глава KNAB: "Это городская легенда!"
Но вернемся к бане. Действительно ли, этот комплекс находился "под колпаком" KNAB?
"Городская легенда, полные глупости. Я бы посоветовал журналистам закончить уже. Как вы это себе представляете — весь KNAB сидит и наблюдает за одной лишь баней?", — заявил в связи c прослушками агентству LETA шеф Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.
Ок. Сделаем вид, что поверили.
Всем с легким паром!