Изменились и члены правления и владельцы предприятий. Ранее одним из владельцев был предприниматель из России Сергей Симарев, присутствовавший и на открытии первого ресторана сети Tokyo City, а ныне владельцем стал Алексей Слюзов, он же указан истинным выгодоприобретателем.
Ранее при исследовании сети Tokyo City выяснилось, что Слюзов тогда был одним из совладельцев нескольких филиалов Tokyo City в Санкт-Петербурге, а теперь стал хозяином в Латвии.
Помимо начатого уголовного процесса, а рамках которого к обеим обвиняемым директорам ресторанов за "зарплаты в конверте" был применен денежный штраф, СГД трем бывшим управляющим сети Tokyo City насчитала девять миллионов евро в качестве неуплаченных взносов социального страхования за период времени с середины 2016 года по конец 2017 года.
600 000 евро - это основная сумма, остальное - денежный штраф, составляющий 300%, применимых к социальному страхованию, плюс набежавшая пеня.
В уголовный процесс эта сумма не попала, так как это только подсчеты, и свидетельств о них нет, пояснили в передаче.
Поняв, что компании "заменили", СГД готова бороться, чтобы долг все же взыскать. Представитель СГД Каспар Подиньш пояснил, что это стандартная практика для компаний, попавших в проблемы - как только руководство понимает, что что-то не так, скорейшее решение - это создать новую компанию, сменив название и должностное лицо, но по сути - тот же бренд и те же сотрудники свою работу продолжают, как ни в чем не бывало.
Также отмечается, что наказания удалось избежать Дмитрию Трибунцову, который на тот момент был членом правления во всех трех компаниях, управлявших Tokyo City - в рамках расследования СГД не получила достаточной доказательной базы, чтобы призвать его к ответственности.
Затруднило ситуацию и то, что нет уголовно-процессуальных средств, которые ограничили бы право юридического лица ликвидировать компанию перед наложением штрафа по конкретному делу, пояснили в Aizliegtais paņēmiens.
СГД планирует обратиться в суд и доказать, что новые компании должны перенять долги прежних хозяев.
"Вероятно, это будет первый случай, когда мы попробуем обратиться против новых владельцев и должностных лиц", - пояснил Подиньш.
На вопросы LTV новое руководство Tokyo City не ответило, однако прокурист Tokyo City Галина Гулбе пояснила, что о счете в девять миллионов евро слышит впервые.
Как сообщалось ранее, в августе этого года суд Видземского предместья Риги утвердил соглашение о признании вины и наказании по делу "о зарплатах в конвертах" Tokyo City. Оба обвиняемых директора ресторана были приговорены к денежным штрафам.
Согласно обвинительному заключению, директора двух ресторанов Tokyo City в период с апреля 2017 года до декабря 2017 года выплачивали работникам ресторанов часть зарплат (вплоть до 600 евро в месяц) наличными деньгами, которые не указывали в бухучете.
Между обвиняемыми и прокурором прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений Мартиньшем Янсонсом была достигнута договоренность о признании вины и наказании, обвиняемые приговорены к денежным штрафам в размере 8600 евро, а также дополнительному наказанию - запрету вести коммерческую деятельность всех видов на два года.