Версия для печати
  9:23    2.5.2019

Дело о мошенничестве в MT Bank: сотрудницу КРФК отстранили от должности (11)

Дело о мошенничестве в MT Bank: сотрудницу КРФК отстранили от должности <span class="comment-count">(11)</span>
mtbank.eu

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) отстранила от занимаемой должности директора Департамента соответствия внутреннему контролю FKTK Майю Трейю. Решение в FKTK принято после оценки информации об обращении Meridian Trade Bank в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), после чего были возбуждены три уголовных дела о возможном злоупотреблении и превышении служебных полномочий.

 

Meridian Trade Bank, возможно, понес убытки из-за действий своего бывшего руководства — оно предоставляло кредиты другому своему проекту, сообщает программа de facto на LTV. За предотвращение этой сделки в банке несла ответственность сотрудница, до недавнего времени занимавшая высокий пост в Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК).

В 2017 году Meridian Trade Bank попался на нарушениях, характерных для небольших банков. В частности, руководство, возможно, использовало банк как карман, откуда можно дать «дешевых» денег другим своим проектам. КРФК банк за это наказала штрафом в 890 тыс евро.


Журналисты de facto узнали, что речь идет о двух предприятиях, которые занимаются «зеленой» энергией. Priekules BioEnerģija и Priekules siltumtīkli за несколько лет получили от банка в качестве кредитов 8 млн евро. Средства перечисляли без первого взноса, под незначительное обеспечение, с низкими процентами и долгим сроком возврата.

КРФК констатировала, что обе компании связаны со Светланой Дзене, акционером Meridian Trade Bank, которая более 20 лет была президентом банка, и ее мужем Андрисом Дзенисом, который был членом совета банка. Их многое связывает с упомянутыми энергетическими компаниями. КРФК допустила, что Дзенисы — истинные выгодоприобретатели этих фирм, хотя в списках собственников не числятся.

После штрафа Дзене пришлось уйти из банка. Акционеры выбрали новое правление, которым руководит Солвита Деглава, экс-глава Reverta, так называемой плохой части Parex banka.

«Начав работу, руководство банка констатировало ряд сделок, у которых, возможно, есть признаки мошеннических действий, а также корыстных действий с целью злоупотребления, предпринятых отдельными бывшими работниками банка. По этой причине банк обратился в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, и на основании этого заявления возбуждено три уголовных процесса», — отметила Деглава.

Глава банка в интересах следствия детали не раскрывает, однако de facto удалось выяснить, что один из уголовных процессов касается именно упомянутых кредитов.

В Госполиции пояснили, что расследование начато и по поводу мошенничества в крупном размере в организованной группировке, и по поводу превышения полномочий в корыстных целях.

«Процессы начаты недавно, проведены первые процессуальные действия, в интересах следствия ничего больше не могу пояснить, но в целом исследуется порядок предоставления кредитов, процентные ставки, обоснование и так далее», — пояснил Петерис Бауска, глава Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

За три года, во время которых проходила смена условий подозрительных кредитов, за управление рисками в Meridian Trade Banka отвечала Майя Трейя. Этот пост требовал контролировать, чтобы в банке не было невыгодных сделок.

В 2015 году Трейя решила продолжать карьеру в КРФК. И в данный момент она руководит департаментом контроля соответствия, который следит за работой банков в сфере предотвращения отмывания денег.

Петер Путниньш, глава КРФК, подтвердил: о том, что Meridian Trade Bank обратился в полицию, знает. Руководитель комиссии признал, что эпизоды частично перекрываются по времени с периодом, когда Трейя работала в банке. Однако, когда ее принимали на работу, подозрения о нарушениях в кредитной сфере не звучали.

Трейя дать комментарий журналистам отказалась, через отдел общественных отношений КРФК передав, что ей не известны детали расследования.

Светлана Дзене же присланную просьбу высказать свое мнение не отреагировала.


Источник - rus.lsm.lv 

Рекомендованно для вас

Также по этой теме

Комментарии

  • ddd 29 Апреля 2019 08:39

    Одобрить решения кредитного комитета, а потом уйти в комиссию и оштрафовать за то что сама одобрила - совсем не логично. Но раз сам мтб подал заявление в полицию, означает что очень сильно разругались.

  • Понеслось 29 Апреля 2019 11:00

    Ну, после решения по Крайбанку теперь все будут подавать в полицию и суды по связанным кредитам и за уши подтягивать к связанности кредиты любых знакомых и родственников членов правления банков. Прецедент создан. А между прочим в МТБ аудитор тот же самый КПМГ. Куда же они с ФКТК смотрели все эти года?

  • ddd 29 Апреля 2019 13:50

    мтб это особый случай. это бывшее отделение внешторгбанка СССР. Со всеми вытекающими от чекистского братства и до золота партии. просто не понятно на сколько сейчас у них возможности дергать старые ниточки для нужных решений. Дзене с Треей знакомы еще с тех советских времен, и непонятно что должно было случится чтоб МТБ подал в суд.

  • Редакции 29 Апреля 2019 22:25

    Ваша информация про М.Трейю не соответствует действительности. Другие масс-медиа предоставляют иную информацию. Уточняйте :)

  • Только заметил 30 Апреля 2019 06:00

    МТБ - МульТиБанк. Аккуратно вернули название ))). Одно слово ЧКПСС

  • МТБ 30 Апреля 2019 10:15

    Все очень просто спор между акционерами. Семьей Дзене с одной стороны, и остальными с другой. Сейчас власть из рук Светланы перешла на сторону второй группы. В МТБ, как и в любом банке, есть кредиты выданные хорошо знакомым людям. Которым доверяли. Сейчас вторая группа опираясь на решение по Краюбанку постарается показать эти кредиты как связанные с семьей Дзене. Война между акционерами никогда не приводила к добру. А тут еще и замешали ФКТК. Ой не к добру это.

  • To MTB 2 Мая 2019 16:59

    MTB может обратить внимание на Uni-enerkom,90% Dzene,Eco energy Riga

  • Н. К. - Редакции 3 Мая 2019 11:08

    :) Вот LETA тоже пишет: FKTK atstādina no amata Atbilstības kontroles departamenta direktori Maiju Treiju Rīga, 29.apr., LETA. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atstādinājusi no amata FKTK Atbilstības kontroles departamenta direktori Maiju Treiju, aģentūru LETA informēja FKTK. Izvērtējot FKTK rīcībā esošo informāciju un "Meridian Trade Bank" vēršanos Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē (ENAP), pēc kuras ENAP par trim "Meridian Trade Bank" iesniegumiem uzsākusi trīs kriminālprocesus par iespējamu "Meridian Trade Bank" iepriekšējās padomes un valdes locekļu pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un iespējamu krāpšanu, FKTK vadība šodien atstādinājusi no Atbilstības kontroles departamenta direktora pienākumu pildīšanas Treiju. Treijai turpmāk liegts veikt FKTK departamenta direktora pienākumus un atrasties savā darba vietā FKTK, kā arī pārstāvēt FKTK citās organizācijās un iestādēs. "Mēs esam iestāde, kuras uzrauga finanšu noziegumu novēršanas sistēmu efektivitāti, t.sk. bankās, tādēļ šādā situācijā ir jāpieņem lēmums par amatpersonas atstādināšanu no amata, lai novērstu mazāko šaubu ēnu un reputācijas risku. Sekosim uzsākto procesu norisei, vērtēsim saņemto informāciju un nodrošināsim nepieciešamo tās apmaiņu," norādīja FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš. Treija strādā FKTK kopš 2015.gada 1.jūlija un savulaik ir bijusi "Meridian Trade Bank" valdes locekle, kas atbild par risku vadību. Tagadējā bankas valde ir vērsusies ENAP par bijušās padomes un valdes iespējamu iesaisti nelikumīgā kredītu piešķiršanā, kuru dēļ bankai varētu būt nodarīti zaudējumi lielā apmērā. Latvijas bankas "Meridian Trade Bank" bijusī vadība, iespējams, nodarījusi bankai zaudējumus, izsniedzot kredītus citiem saviem projektiem, lai gan par šādu darījumu novēršanu bankā bijusi atbildīga tagad FKTK darbiniece, svētdien vēstīja LTV raidījums "de facto". "Meridian Trade Bank" 2017.gadā iekritusi par pārkāpumiem, kas raksturīgi nelielām bankām. Proti, bankas vadība to, iespējams, izmantojusi arī kā kabatu, kur pasmelties lētu naudu citiem saviem projektiem. Banku uzraugs - FKTK - banku par to sodīja ar 890 tūkstošu eiro naudas sodu, vēsta raidījums. Raidījumam kļuvis zināms, ka runa ir par diviem zaļās enerģijas uzņēmumiem. "Priekules BioEnerģija" un "Priekules siltumtīkli" no bankas vairāku gadu periodā saņēma astoņus miljonus eiro lielus kredītus. Naudu piešķīra bez pirmās iemaksas, ar zemu nodrošinājumu, zemiem procentiem un garu atmaksas termiņu. FKTK konstatēja, ka abas dāsni kreditētās kompānijas saistītas ar "Meridian Trade Bank" akcionāri Svetlanu Dzeni, kura vairāk nekā 20 gadus bija bankas prezidente, un viņas vīru Andri Dzeni, kurš bija bankas padomes loceklis. Abiem kopīgā ar "Priekules BioEnerģiju" un "Priekules siltumtīkliem" var atrast daudz. FKTK pieļāvusi, ka Dzeņi ir šo uzņēmumu patiesie labuma guvēji, kaut gan īpašnieku sarakstos neparādās. Pēc bankas sodīšanas Dzenei amatu bankā nācās pamest. Bankas akcionāri šogad iecēla jaunu valdi, ko vada Solvita Deglava, bijusī vadītāja tā sauktās "Parex bankas" sliktajai daļai "Revertai". Trīs gadus, kuru laikā notika aizdomīgo kredītu nosacījumu maiņa, par riska vadību "Meridian Trade Bankā" atbildēja Maija Treija. Šis amats viņai prasīja kontrolēt, lai šādi bankai neizdevīgi darījumi nenotiktu.

  • Редакции 3 Мая 2019 22:11

    Кому врёте: сами себе или читателям? Или ещё кому-то? Статейку то быстро переделали, заголовок изменили, про изменение содержания статьи не упомянули. И после этого вешаете лапшу на уши, типа так и было. Уж постеснялись бы.....

  • Н. К. - Редакции 5 Мая 2019 12:03

    Когда текст по ходу дела дополняется - это нормально. И мы благодарны всем нашим комментаторам, которые вносят в этот процесс свою лепту - информацию, версии, и предположения :)