Представитель Госполиции Илзе Юревица подтвердил, что в уголовном процессе ведутся процессуальные действия, в том числе и задержания. Двоим экс-сотрудникам присвоен статус подозреваемых, ещё 3 человек признаны лицами, против которых начат уголовный процесс.
Полиция не сообщает, кто именно эти люди. Однако по неофициальной информации, под следствием, возможно, бывший председатель правления, а также бывший член совета и бывший член правления.
Банк обратился в полицию, так как 8 ноября 2017 года Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК, FKTK) наложила на него штраф в размере 889 651 евро. Кроме того, банк подозревает мошенничество, так как в сентябре 2012 года был выдан кредит предприятию, связанному с должностными лицами банка - Priekules Bioenerģija. Общая сумма кредита - 4 488 865 евро.
Ещё один уголовный процесс начат по заявлению банка о возможном злонамеренном использовании полномочий правлением и советом банка в связи с выдачей кредита на 600 000 евро некоему частному лицу.
Третий процесс была начат в связи с выданным кредитом на 2 850 000 евро предприятию Super Bebris Property.
Кредиты для своих
Передача De facto ранее выдвинула такую версию произошедшего: Meridian Trade Bank в 2017 году попался на нарушениях, характерных для небольших банков. В частности, руководство, возможно, использовало банк как карман, откуда можно дать «дешевых» денег другим своим проектам. КРФК банк за это наказала штрафом в 890 тыс евро.
Речь идет о двух предприятиях, которые занимаются «зеленой» энергией. Priekules BioEnerģija и Priekules siltumtīkli за несколько лет получили от банка в качестве кредитов 8 млн евро. Средства перечисляли без первого взноса, под незначительное обеспечение, с низкими процентами и долгим сроком возврата.
КРФК констатировала, что обе компании связаны со Светланой Дзене, акционером Meridian Trade Bank, которая более 20 лет была президентом банка, и ее мужем Андрисом Дзенисом, который был членом совета банка. Их многое связывает с упомянутыми энергетическими компаниями. КРФК допустила, что Дзенисы — истинные выгодоприобретатели этих фирм, хотя в списках собственников не числятся.
После штрафа Дзене пришлось уйти из банка. Акционеры выбрали новое правление, которым руководит Солвита Деглава, экс-глава Reverta, так называемой плохой части Parex banka.
«Начав работу, руководство банка констатировало ряд сделок, у которых, возможно, есть признаки мошеннических действий, а также корыстных действий с целью злоупотребления, предпринятых отдельными бывшими работниками банка. По этой причине банк обратился в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, и на основании этого заявления возбуждено три уголовных процесса», — отметила Деглава.
Продолжение текста - читайте на 2-й странице.
Из банка в КРФК
Что существенно: за три года, во время которых проходила выдача подозрительных кредитов, за управление рисками в Meridian Trade Banka отвечала Майя Трейя. Именно специалист на этой должности должен был отвечать за то, чтобы в банке не было невыгодных сделок.
В 2015 году Трейя решила продолжать карьеру в КРФК - и до недавнего времени руководила там департаментом, который следит за работой банков в сфере предотвращения "отмывов".
Вскоре после начала скандала с кредитами в MTB, тогдашний председатель КРФК Петерис Путниньш подтвердил: о том, что Meridian Trade Bank обратился в полицию, знает. Он также признал, что эпизоды дела частично перекрываются по времени с периодом, когда Трейя работала в банке. Однако, когда ее принимали на работу, подозрения о нарушениях еще не звучали.
Но в итоге Трею отстранили. КРФК сообщила, что решение было принято после оценки информации об обращении Meridian Trade Bank в полицию.
Трейе было запрещено выполнять обязанности директора департамента и находиться на своем рабочем месте в КРФК, а также представлять другие организации и учреждения КРФК.
Комментировать что-то журналистам Майя Трейя отказалась, заявив, что ей неизвестны детали расследования.
Для справки: в MTB новый совет
В январе нынешнего года у банка сменился совет. Согласно решению собрания акционеров избран новый в состав вошли Ивар Грунте, Гоча Тутберидзе и Юрий Адамович. Последний стал председателем. На должность председателя правления новый совет назначил Солвиту Деглаву.
В мае в руководстве банка снова произошли изменения: заместитель председателя совета Гоча Тутберидзе оставил должность члена совета. На сайте банка указано, что это связано с возросшим объемом работы в дочернем предприятии MTB - акционерном обществе MTB Finance, в котором Гоча Тутберидзе исполняет должностные обязанности председателя совета.
Изменения в составе совета MTB зарегистрированы 2 мая 2019 года в Регистре предприятий Латвийской Республики.
В соответствии с действующими нормативными актами, MTB начал процедуру переизбрания совета банка.
Кроме того, в апреле фондовая биржа Nasdaq Riga приняла заявку от Meridian Trade Bank о прекращении членства. Последний день членства был 30 апреля 2019 года.
Николай Кудрявцев, "Сегодня".