28 Марта 2024 16:07
Новости
  10:50    5.2.2018

Дело Trasta komercbanka: как 600 000 перевели неизвестно кому

Илмарс Крумс
Илмарс Крумс
Продолжается ликвидация Trasta komercbanka. Уже давно этим не не занимается администратор Илмарс Крумс - еще год назад его задержали вместе с коллегой Марисом Спрудсом. Сейчас прокуратура выдвинула обвинения обоим.  Среди эпизодов дела есть и такой:  Илмарс Крумс санкционировал сомнительный перевод почти миллиона долларов жителю Филиппин, в существовании которого банк сомневается, - сообщает TV3.

Весенним днем - 16 апреля 1999 года - в Trasta komercbanka в филиппинской столице Маниле явился местный житель Дэвид Вуд, предъявил даже не паспорт, а водительское удостоверение, и положил на счет 1 121 000 долларов.

По информации Nekā Personīga, через три месяца после вклада Дэвиду Вуду дали кодовую карту, чтобы он смог своим счетом управлять дистанционно. И с тех пор этот человека в банке не видели. Четыре года спустя – в 2003 году – банк письменно попросил Вуда прислать копию документов, удостоверяющих личность. В ответ пришло только письмо, что такой человек по указанному адресу не проживает. Банк также пыталась дозвониться до Вуда. Некто ответил, что о Вуде ничего не известно.

В Trasta Komercbanka зарегистрировали клиента как подозрительного и присвоили ему высокую категорию риска. За 13 лет депозитом никто не поинтересоваляс.

В 2016 году банк закрыли и назначили ликвидатором Крумса. И тогда внезапно появился гражданин Латвии Марцис Зегелис с доверенностью, выписанной Дэвидом Вудом. Администратор Крумс потребовал предъявить документы Вуда и информацию о происхождении вложенных средств.

Зегелис принес образец подписи. Она отличалась от подписи на доверенности, но, несмотря на то, Илмарс Крам признался Вудом кредитором банка и позволил перевести деньги. В феврале 2017 года в Trasta komercbanka отправил на счет Зегелиса в "Eesti krediitpank" 653 000 евро. Теперь эту сделку расследует Экономическая полиция.

Источник - Nekā Personīga

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Тонна гашиша вместо стройматериалов: дело рассмотрят в апреле

    В суд по экономическим делам (СЭД) планирует 5 апреля продолжить рассмотрение дела по рекордной партии гашиша — 974 кг (почти тонна!), которая был обнаружена в Айзкраукленском крае в грузовике с прицепом. На скамье подсудимых находятся 5 лиц, четверо из которых являются гражданами Латвии, а один — гражданин Литвы.
  • В Германии уже с 1 апреля легализован каннабис (2)

    Согласно принятому закону о легализации и декриминализации каннабиса, уже с 1 апреля в стране будет разрешено хранить и выращивать марихуану.
  • Проверка в Лиепайском порту: в Maserati нашли наркотики

    Управление налоговой и таможенной полиции Cлужбы государственных доходов задержал двух иностранных граждан за попытку незаконного перемещения наркотических веществ через границу Латвии и управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сообщает СГД.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии