В ноябре 2021 года Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и выплату зарплат "в конвертах".
В следующем году 1 февраля Суд Видземского предместья Риги начнет рассматривать уголовное дело в отношении двух предпринимателей обвиняют в отмывании 300 000 евро и их легализации.
Оштрафовать PrivatBank на 768 653 евро за нарушение требований законодательства о борьбе с отмыванием денег. Такое решение приняла Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK). Она также обязала банк устранить выявленные нарушения и недочеты.
Служба финансовой разведки (FID) cоздаст новый суперцентр анализа информации, который позволит отслеживать подозрительные деньги жителей Латвии и в Литве, Эстонии, а также Скандинавии, сообщает Neatkarīgā.
Среди бесчисленных скандалов с отмыванием денег есть тот, который изменил отношение к угрозе всего западного мира - легализации неправомерно приобретенных средств. Открытия Сергея Магнитского уже более десяти лет проливают свет на методы мошенников-банкиров, сообщает Nekā personīga.
В сентябре начато два уголовных процесса о незаконном перемещении наличных денежных средств в организованной преступной группе по предварительному сговору, сообщает Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (СГД). Речь о провозе через границу Латвии 1,4 млн евро. Деньги нашли в тайнике машины при таможенном досмотре.
Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдходов начало уголовный процесс по перемещению через государственную границу более полумиллиона евро, полученных, возможно, преступным путем.
В ходе масштабной операции таможенной и налоговой полиции, проведенной совместно со спецподразделением Omega, удалось задержать базирующуюся в Риге и в ее окрестностях преступную группировку, которая на протяжении пяти лет занималась отмыванием денег в международном масштабе, сообщает СГД. Они легализовали не менее 5 000 000 евро. Наличными изъято более 100 000 евро.
Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс об уклонении от налогов и легализации преступно нажитых средств в большом объеме через строительную фирму, принадлежащую муниципальному депутату.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
У жителей Латвии в последнее время вырос интерес к оформлению и получению разрешений на оружие. Хотя число владельцев огнестрельного оружия в Латвии за это время уменьшилось, число зарегистрированного оружия выросло. Явный прогресс можно увидеть в увеличении количества оружия, зарегистрированного для самообороны. Это подтверждают и торговцы, отмечая, что люди не скрывают…
На прошлой неделе сотрудники Бюро криминальной полиции Рижского Северного управления Госполиции в ходе процессуальных действий задержали в Рижском районе мужчину, у которого были обнаружены и изъяты наркотические вещества.
Партия "Единство" восемь лет бесплатно использовала на своих съездах созданную IT-компанией "SOAAR" систему для проведения выборов, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".
Kriminal.lv в Телеграме
