29 Марта 2024 18:37
Новости
Комиссия по рынкам финансов и капитала (FKTK) обязала Latvijas pasta banka выплатить 305 тысяч евро штрафа. Причина – нарушения в сфере Предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщает FKTK.
В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка советский эмигрант Михаил Данилович, известный среди своих как Жирный Майк, был осужден на 25 лет. В прошлом году присяжные признали его виновным в участии в организованной преступной деятельности и самой крупной в истории афере с автомобильными страховками, мошенничестве разных типов и отмывании денег.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержало группу, которая занималась легализацией преступно нажитых средств через фиктивный банк - так называемый "банк-оболочку", сообщает Госполиция. Как заявил на пресс-брифинге начальник Экономической полиции Петерис Бауска, такую организацию в Латвии обезвреживают впервые.
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД), проведя более 30 обысков, пресекло в Риге деятельность преступной группировки, которая в период с января 2014-го по май нынешнего года уклонялась от налогов и отмывала преступно нажитые средства, нанеся государству ущерб в размере более полумиллиона евро.
На прошлой неделе в городе Сувалки были задержаны трое граждан Латвии, у которых при проверке нашли и изъяли 200 000 евро. По мнению польской полиции, граждане Латвии являются членами международной организованной преступной группировки, которая профилируется на легализации средств, добытых преступным путем, а также на преступлениях, связанных с налогами.
Граждан РФ подозревают в отмывании средств путем вложения в недвижимость. По информации DW, в деле упоминаются представители "Единой России", а задержанные также имели связи с членами колумбийских наркокартелей.
У банков есть обязанность – контролировать действия своих клиентов, ведь в противном случае им придется самим отвечать за них. Особенно если речь идет о нарушениях, связанных с использованием финансовой системы для легализации средств, нажитых преступным путем, и для финансирования терроризма. Такие нарушения закончились для пожилой дамы из Риги закрытием счета в банке, сообщает Latvijas Radio.
Заключение в тюрьму "теневого губернатора" Санктъ-Петербурга Кумарина позволило «авторитетному бизнесмену» Александру Малышеву удалиться на безопасное расстояние от суда в королевстве по «отмыванию» денег, - комментирует общую ситуацию Rosbalt.ru
Утром 7 июня в Санкт-Петербурге состоялась масштабная операция силовиков по ликвидации преступной группы, которая занималась отмыванием денег. По информации «Фонтанки», один из рукрводителей группы Алексей Анохин - родной племянником замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой.
Прокуратура Королевства подготовила документы для начала процедуры изъятия особняка «авторитетного» бизнесмена Геннадия Петрова. В шикарном доме Петрова, объявленного Испанией в розыск за «отмывание» денег и участие в преступном сообществе, власти страны предполагают открыть интернат для детей с ограниченными возможностями.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Проверка в Лиепайском порту: в Maserati нашли наркотики

    Управление налоговой и таможенной полиции Cлужбы государственных доходов задержал двух иностранных граждан за попытку незаконного перемещения наркотических веществ через границу Латвии и управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сообщает СГД.
  • Покупка электромобиля: за списание старого авто заплатят 2000 евро

    Программа поддержки покупателей электромобилей/гибридов будет расширена. И в частности: с 1000 евро до 2000 евро должна увеличится сумма за списание старых авто на бензине, дизельном топливе или газе.
  • Мэр Риги: землю у аэропорта заберут у инвестора (3)

    Генпрокурор прав: передача земли возле Рижского аэропорта на приватизацию в 2012 году была незаконной, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис («Новое Единство») после того, как самоуправление провело оценку законности процесса приватизации.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии