Сегодня в управлении Финансовой полиции журналистам продемонстрировали «тот самый чемодан с деньгами», изъятыми у отмывщиков, а также орудия производства из «прачечной» — штампы, мобильные телефоны и документы.
Полиция обыскала Super FM и Русское радио в рамках этого дела... Арвиса Аузиньша — владельца Огрской эстрады, ночного клуба Bermuds, а также депутата местной думы, подозревают в незаконной легализации денег. По мнению Финансовой полиции, он отмыл 7,6 млн латов.
Министерство регионального развития и самоуправлений оценило на днях деятельность думы района Икшкиле. Дело в том, что там планировалось построить Дом культуры и в дело уже было вложено 237 220 латов. Эксперты же, проверив техническую сторону проекта, пришли к выводу, что здание строить нельзя.
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) пресекла деятельность очередной группировки по отмыванию денег. Этим занимались привлеченные к преступной деятельности бухгалтеры и компьютерные специалисты. В общей сложности «прачечная» отмыла около 1,5 млн латов.
Вчера сотрудники СГД перекрыли кислород очередной группе «мойщиков». Они занимались покупкой и продаже металла. Оперативные мероприятия продолжатся и сегодня.
Отметим как тенденцию: финансовая полиция начала бороться с налоговыми аферистами с помощью спецназа. Одна из причин: внезапность позволяет сохранить в целости и сохранности жесткие диски, на которых схемы и отчетность... В интервью kriminal.lv директор Управления финансовой полиции Службы госдоходов Каспарс Чернецкис рассказал о новых методах борьбы с налоговыми махинаторами.
Вор в законе Тариэл Ониани (Таро) — возможный заказчик Япончика и один из крупнейших криминальных авторитетов на постсоветском пространстве — будет выдан Испании. Испанские власти вменяют ему отмывание преступных доходов и организацию преступного сообщества. В РФ принято решение об экстрадиции этого криминального авторитета в Испанию.
Скандальное уголовное дело о попытке похитить со счетов Пенсионного фонда России (ПФР) в Банке России 1,25 млрд рублей получило новый поворот. Украденные деньги переводились с возможным участием фигуранта запутанных «отмывочных» дел в России и США Евгения Двоскина. В 90-е годы он сидел в одной камере с уже отошедшим в мир иной Япончиком.
Сегодня дело о неплатежеспособности предпринимательницы рассматривал Елгавский суд. Сама г-жа Свиридова на процесс вновь не явилась, однако прислал своего представителя, поэтому дело все-таки было рассмотрено. Свое решение, защищать ли бизнес-вумен от кредиторов, суд объявит 26 марта.
Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) сегодня передало прокуратуре для начала уголовного преследования уголовный процесс, начатый в связи с раскрытой в апреле 2008 года схемой отмывания денег, в рамках которой было легализовано 22,36 млн латов.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Правоохранительные органы европейских стран в ходе совместной операции задержала девять человек, подозреваемых в участии в крупной схеме мошенничества, жертвами которой стали более 180 тысяч инвесторов. Им обещали большие прибыли от выращивания медицинской марихуаны, сообщает Европол.
Kriminal.lv в Телеграме
