29 Марта 2024 14:36
Новости
По решению Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) акционерное общество Rietumu Banka должно уплатить штраф в размере 5,85 млн евро.
Французский апелляционный суд во вторник почти на 75% снизил штраф латвийскому Rietumu Banka за возможное участие в отмывании денег, сообщает издание Bloomberg. Штраф, составлявший 80 млн евро, сейчас составляет 20 млн евро.
Латвийские спецслужбы обратили внимание на предпринимателя, который торговал с Северной Кореей, еще до того, как было опубликовано сообщение из США, сообщает программа de facto на LTV.
В распоряжение Pietiek попало заявление в Европейский центральный банк (ЕЦБ) по поводу Rietumu banka. Юридический представитель одного клиентов описывает спорные действия банка. Ниже - наиболее существенные отрывки из этого заявления.
Внешние аудиторы Rietumu banka в годовом отчете отметили, что новая стратегия банка, разрабатывающаяся из-за изменений в латвийском финансовом секторе, «может вызвать серьезные сомнения о способности банка обеспечить непрерывность деятельности», пишет Rus.Lsm.lv.
Один из крупнейший частный банк Латвии Rietumu banka сообщил части клиентов о приостановке работы со счетами, открытыми офшорными компаниями. Об этом стало известно порталу The Bell.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) за нарушения оштрафовала АО Norvik banka на 1,3 млн евро и АО Rietumu banka на 1,56 млн евро, сообщили в КРФК.
Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала приговорить президента банка Rietumu Александра Панкова к четырем годам тюрьмы, пишет газета Le Monde. Однако банк Rietumu не согласен с предъявленными обвинениями и с позицией прокурора по делу France Offshore, сообщает руководитель Юридического управления Rietumu Ярослав Замулло.
Совет Комиссии рынка финансов и капитала постановил вынести предупреждение AS Rietumu bankа о недочетах в оценке такого существенного для кредитного учреждения риска, как риск репутации.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии