28 Марта 2024 12:55
Новости
Проблемы латвийского ABLV Bank начались после того, как в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank. Однако, как сообщает ликвидатор ABLV Bank, присяжный адвокат Янис Розенбергс, FinCEN до сих не вынес итогового решения по "делу ABLV Bank". По его словам, это создает определенные проблемы для ликвидации ABLV Bank в Латвии.
Латвийским должностным лицам информация о планах США применить санкции против "ABLV Bank" была предоставлена за четыре месяца до опубликования соответствующего сообщения Комиссии по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN").
Уже неделю мир изучает материалы, которые всплыли после утечки документов надзора над банками США "FINCen". Канадский телеканал CBC и программа Nekā personīga проследили за сделками двух фирм-"почтовых ящиков" в некоем латвийском банке и обнаружили возможное страховое мошенничество, сгоревшее судно, смерть моряка, а также незаконное рыболовство в индустриальных масштабах в Африке.
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.
Несколько крупнейших банков мира давали возможность преступникам перемещать грязные деньги по всей планете, следует из утекших документов о транзакциях на общую сумму около 2 трлн долларов.
За столом переговоров с представителем минфина США по вопросам борьбы с терроризмом в Латвии Маршаллом Биллингсли в пятницу 9 марта оказались представители банков SEB, Swedbank, Luminor и Citadele, сообщает Русское вещание LTV7 в передаче «Сегодня вечером». Хотя эти банки практически не обслуживают нерезидентов. А ведь речь на встрече шла именно об иностранном капитале.
Сегодня с визитом в Латвию прибудут представители структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии