16 Декабря 2017 20:59
Новости
Все новости
Журнал Ir активно разоблачает юристов, связанных с неплатежеспособностью. При этом брат главного редактора журнала Неллии Лочмеле - Марцис Лочмелис - тоже активно участвует в схемах "судебных картелей", выдвигает версию портал Pietiek. Однако о нюансах его администрирования пока не сообщалось.
Группа юристов и предпринимателей создала схему, которая позволяет им самим готовить муниципальные конкурсы и выигрывать в них, - сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3. В конкретном случае речь идет о проекте стоимостью три миллиона евро, из них 1,4 млн. оплачивают фонды Евросоюза.
В Эстонии вскрылась масштабная мошенническая схема ликвидации фирм: с э-резидентами, которые стали танкистами, сменившим имя мошенником и исчезающими руководителями, - сообщает Postimees. В общем детали схемы потрясают воображение. Но если вкратце, то все просто: осужденный в Эстонии за мошенничество бизнесмен после смены имени начал использовать филиппинских э-резидентов для ликвидации фирм, чтобы избавиться от долгов. (Если смотреть на ситуацию из Латвии, где по-прежнему зиц-председателями нередко работают таджики и узбеки, это выглядит экзотично).
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло в ноябре деятельность преступной группировки, которая занималась уклонением от налогов и легализацией преступно нажитых средств. Государственному бюджету нанесен ущерб в размере 7 млн евро.
Намеренно или случайно, но Департамент сообщения Рижской думы "действует по гениальной схеме, как обойти конкурсы", сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3. Ключевая фигура — архитектор со своим видением, какой именно продукт заказчику нужно купить. В результате замена 50 000 квадратных метров брусчатки в Риге проходит без конкурса.
Рынок подержанных автомобилей считается раздольем для схем с НДС, поэтому с начала года вступили силу поправки к законам, регулирующие торговлю и регистрацию авто. Что об этом думают сами торговцы?
Служба госдоходов (СГД) приняла решение о принятии меры обеспечения для компании Karlo Motors, которая занимается продажей автомобилей Škoda в Латвии.
Сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии своих литовских коллег предотвратили деятельность двух преступных группировок, которые в период с 1 января 2015 по 30 ноября 2016 года совершили ряд мошенничеств с НДС, нанеся государству серьезный ущерб, - сообщает пресс-служба СГД.
Следователь Финансовой полиции Роналдс Витолс был замечен в компании людей, участвующих в фиктивных сделках, сообщает программа de facto.
По словам члена правления Автоассоциаии Ингуса Рутиньша, каждый год государство теряет от 50 до 70 млн евро на махинациях автосервисов и при торговле автомобилями.
Страница 1 из 4

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии