22 Марта 2019 14:22
Новости
Все новости
За девять месяцев текущего года Служба Госдоходов (СГД) начала 224 уголовных процесса, из которых 99 были связаны с уклонением от уплаты налогов, 8 — с отмыванием денег, а 27 — с мошенничеством. Общий объем ущерба, нанесенного государству, оценивается в 9,62 млн латов.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по региону начат уголовный процесс по факту незаконного обналичивания денежных средств в сумме более двух миллиардов рублей (около 34 миллионов латов), сообщает «Российская газета».
Сотрудники Финансовой полиции пресекли деятельность группировки, которая длительное время уклонялась от уплаты налогов, а затем легализовала финансовые средства, добытые преступным путем. У них изъято 27 000 латов. Ущерб государству — 1,3 млн латов.
В 2013 году Министерство финансов Латвии хочет усилить контроль за авансами, которые предприятия выдают сотрудникам на хозяйственную деятельность, а также обязать коммерсантов сообщать Службе госдоходов больше данных о наемных работниках.
Министерство внутренних дел Латвии осуществляет проверку в деле по отмыванию денег, незаконно полученных украинскими чиновниками при госзакупках так называемых «вышек Бойко».
В ходе расследования дел, связанных с отмывом денег после «фишинга» (изъятия чужих денежных средств со счётов методом подбора верных паролей и секретных кодов), спецслужбы Латвии вынуждены констатировать: в подобные схемы сейчас всё чаще вовлекаются молодые люди, особенно – студенты.
В начале июля Германии были выданы два гражданина Латвии. Их там будут судить за отмывы и компьютерное мошенничество.
Денежный перевод размером около полумиллиона латов прошел через некий латвийский банк. Сейчас расследование «по следам» денег ведут правоохранительные органы Великобритании и Новой Зеландии – именно в этих странах были зарегистрированы компании, участвовавшие в финансовой махинации.
Предприниматель Артис Хартманис, фигурант дела об отмыве 140 милллионов латов, находится в международном розыске. Однако это не мешает ему свободно путешествовать и вести нефтяной бизнес.
Совладельцу металлообрабатывающего предприятия Dīlers Денису Зайцеву, на днях отпущенному под залог в 200 000 латов, запрещено встречаться с 23 людьми. Финансовая полиция считает его организатором схемы мошенничества с НДС на 6 млн латов. Еще один совладелец предприятия – Петр Череков – был освобожден под залог в 100 000 латов.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии