27 Мая 2019 05:19
Новости
Все новости
Латвийские банки становятся все богаче: за прошлый год заработали свыше 400 млн. евро. Оптимизм отрасли вырос настолько, что уже в этом году ожидается серьезный рост кредитования. Однако страна продолжает получать упреки от международных организаций в том, что банки работают недостаточно прозрачно, и уже в ближайшее время за отрасль возьмутся американские аудиторы, сообщает программа LTV7 «Сегодня вечером».
В случае, если будут реализованы угрозы США об исключении латвийского банковского сектора из долларовых сделок из-за отмывания денег, для предпринимателей, желающих производить оплату в долларах, этот процесс станет более долгим и дорогим, пояснил в интервью DB новый руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш. Комиссия надзирает за более чем 300 участниками финансового сектора и за активами в размере более 30 млрд евро.
Экс-сотрудник Финансовой полиции Роберт Дирненс и его брат Каспар Александров получили от своей матери наследство размером более полумиллиона долларов. Однако, как выяснила передача "Запрещенный прием" (LTV), этим дело не ограничивается. Родственники Роберта и Каспара владеют многомиллионой недвижимостью.
В этом году Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) планирует беспрецедентное мероприятие — аудит всех банков, обслуживающих нерезидентов Латвии. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил выдвинутый на должность председателя КРФК Петер Путниньш, который в настоящий момент официально является заместителем председателя комиссии и исполняет его обязанности.
После журналистского эксперимента передачи LTV «Запрещенный прием» (Aizliegtais paņēmiens) в ходе которого нотариус согласилась оформить заведом фиктивное наследство, Латвийский совет присяжных нотариусов начал оценку произошедшего, пишет LSM.lv.
Прокуратура подтверждает, что в прошлом году приняла решение о начал уголовного преследования Анрийса Лембергса. Его обвиняют в легализации преступно нажитых средств в крупных размерах, сообщает пресс-секретарь прокуратуры Кристине Сутугина.
В центре Риги в одной из квартир был найден мертвым сотрудник Департамента безопасности PrivatBank Андрис Лаукрозе. Предположительно он застрелился. Фоном к его гибели проходит скандал с отмывом "молдавского миллиарда", в котором оказался замешан PrivatBank.
Некое лицо, подозреваемое в Латвии в совершении финансовых преступлений, сообщило в интервью передаче LTV De facto, что занимается отмыванием денег уже десять лет подряд и было в курсе об открытии дела и возможных дальнейших действиях. Группировке удалось уничтожить доказательства до прибытия финансовой полиции, а её членам — на время исчезнуть из Латвии.
Cпецслужбы Республики Кыргызстан сообщили, что перекрыли канал отмывания и отправки за рубеж средств преступного происходжения. Деньги — в общей сложности 58 млн. долларов — отмывались в двух банках и затем отправлялись в Латвию и Китай, полагает следствие.
В уголовном деле подозреваемого во взяточничестве и отстраненного в связи с этим от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара может появиться новый эпизод, пишет Postimees.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии