21 Марта 2019 03:40
Новости
Все новости
Сегодня сотрудники СГД прервали деятельность группировки, занимавшейся легализацией незаконно нажитых средств. По подсчетам Финансовой полиции, убытки государства от деятельности этой группы составляют 1,15 млн латов.
Сегодня Рижский окружной суд рассматривал меру пресечения для бизнес-вумен Ларисы Свиридовой, которая подозревается в отмыве. Финансовая полиция настаивает: ее нужно взять под стражу. Однако судья Хлевицкий посчитал иначе: он постановил просьбу о заключении под стражу отклонить.
В середине декабря управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) предотвратило уже 13-ю в этом году попытку отмывания денег. Преступная группировка пыталась легализовать 2,35 млн. латов.
Задержанный Александр Рудишс в списке СГД крупнейших должников по налогам занимает 33 место с налоговым долгом в 748 740 латов.
Неожиданные осложнения возникли в деле об отмывании 5 499 980 долларов, которое вменяется бывшему вице-президенту Ogres Komercbanka Юрию Фролову.
12 предприятий, отмывших 7,9 млн. латов, — приблизительно так вкратце можно охарактеризовать деятельность группы, которую в начале сентября накрыла СГД.
Страница 19 из 19

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии