18 Июля 2018 16:02
Новости
Все новости
Сотрудники Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержали работника Госагентства обеспечения, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации средств, полученных преступным путем, а также в уклонении от уплаты налогов.
Российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся 9 лет назад на острове Тенерифе (Канарский архипелаг), арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов. Об этом сообщило во вторник, 19 июня, испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии. Пресс-служба силовой структуры подтвердила DW достоверность опубликованной информации.
Новая руководительница Службы по борьбе с легализацией преступно нажитых средств (Контрольной службы) Илзе Знотиня хочет сделать ведомство центром борьбы с отмыванием денег. Об этом она заявила в интервью Latvijas Radio.
Латвийские банки прекращают работу не только с входящими в группу повышенного риска нерезидентами, но и с местными клиентами. Закрыты счета латвийских предприятий, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов, сообщает телеканал LNT.
Компании, которые оказывают услуги потребительского кредитования, возможно, должны будут усиленно контролировать клиентов, чтобы предотвратить легализацию незаконно нажитых средств. Такие поправки к Правилам Кабинета министров сегодня рассмотрел правительственный комитет. Правда, пока министры проект не одобрили, сообщает Латвийское радио-4.
Сегодня с визитом в Латвию прибудут представители структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
До 1 марта 2018 года все фирмы должны повторно сдать в Регистр предприятий данные о своих собственниках, не забыв заплатить за это пошлину размером 18 евро. С 1 апреля все данные должны стать доступны онлайн. Далее мы приводим цитаты из закона: 1) кто и какие данные должен сообщить; 2) кто не обязан ничего сообщать.
Из задержанных на нынешней неделе десятка людей вместе с известными бизнесменами Хубертом Хирва и Павлом Гаммера на сегодняшний день взяты под стражу семь человек, передает сообщает rus.postimees.ee.
Cлужба предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, в течение прошлого года неоднократно получала от банка ABLV сообщения о сомнительных сделках его клиентов, заявил вчера журналистам начальник этого ведомства Виестур Бурканс. Часть полученных сведений служба передала для оценки в правоохранительные органы.
Министерству финансов придется взять дополнительные 141 280 евро из госбюджета по статье "непредвиденные расходы", чтобы заплатить зарегистрированной в Белизе компании Penomber Management LTD. Фирма выиграла суд против Латвии в лице Генеральной прокуратуры, доказав, что ведомство в нарушение правил наложило арест на ее имущество.
Страница 1 из 19

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии