28 Июня 2017 20:10
Новости
Все новости
Правительство Мариса Кучинскиса в феврале тайно без всякого конкурса распорядилось заключить контракт на 387 000 евро с компанией Deloitte Latvia, сообщает портал Pietiek.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о схемах Януковича по выводу государственных средств из Украины. По его версии, Янукович через 500 фирм вывел $1,5 млрд госсредств в офшоры, причем в "отмыве" этих денег замешана и Латвия.
Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Omega в апреле этого года задержало две связанные между собой преступные группировки, которые, уклоняясь от уплаты налогов, причинили государству ущерб более чем на 350 000 евро, сообщает СГД.
Иностранные банки и компании причастны к нанесению более трети всех убытков от преступлений, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.
Героем этого сюжета стал 48-летний гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, который обвиняется в том, что с помощью мошеннической схемы «фишинг» выманил у двух базирующихся в США Интернет-компаний свыше 100 млн. долларов.
Группа журналистов, ведущих расследования по всему миру, совместно с российской "Новой газетой" опубликовала результаты расследований, продолжавшегося три года, разоблачив отмывание международными банками 20,8 млрд долларов российских денег, пишет газета Postimees.
Европол провел расследование в связи с крупным мошенничеством, в котором участвовали шесть стран Евросоюза, включая Латвию и Эстонию.
Воскресенье, 04 Декабрь 2016 09:50

Дело PrivatBank: госполиция расследует отмывы

Управление Государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями продолжает расследование возможных правонарушений в АО "PrivatBank" по материалам Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), в том числе, возможную легализацию преступно нажитых средств и злоупотребление полномочиями.
Госполиция задержала четырех человек по подозрению в легализации денег неясного происхождения через покупку машин класса люкс. Они покупали автомашины у официальных дилеров в Латвии и платили за них наличными. Рыночная стоимость каждой автомашины была не меньше 100 тыс. евро.
Управление Финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) провело 17 обысков в Риге и других районах Латвии в рамках расследования дела об уходе от уплаты налогов. На этот раз "прачечная" работала в сфере доставки и ввоза на территорию страны гранул из пластиката и корма для скота. В статусе подозреваемых на данный момент находятся шесть лиц.
Страница 1 из 17

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии