14 Ноября 2019 05:21
Новости
Все новости
В пятницу Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР, VARAM) обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) и Генпрокуратуру с просьбой оценить, нет ли признаков мошенничества в деятельности отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
120 млн долларов США — такова сумма, которую мошенническим путем выманила компания с основным капиталом в 1 евро у ИТ-гигантов Facebook и Google. Эти средства прошли в том числе и через шесть действующих в Латвии банков, включая крупный банк SEB, сообщает De facto. 
Газета "Сегодня" в связи с громким скандалом о возможной попытке мошенничества на нынешней неделе получила два официальных сообщения: от прокуратуры и Рижского окружного суда. Как мы уже сообщали, фирма RLDT заявила о подделке документов и попытке мошенничества бывшего руководителя, и на этом основании отрицает, в частности, долг в 215 000 евро. Это уголовное дело сейчас уже находится в прокуратуре.
Довольно неожиданный сюжет для Латвии: суд Видземского предместья Риги вынес приговор гражданину России, который представлялся оперативным сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) и вымогал деньги.
С открытым письмом к министру юстиции Янису Бордансу обратились представители компании RLDT. Они опасаются, что споры с юридическими кланами в судах бессмыслены - давно сложились знакомства и коррупционные схемы. Как сообщил представитель минюста газете "Сегодня", это сообщение сейчас изучается.
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции совместно со Службой по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, выявили группу лиц, которая подозревается с мошенничестве и незаконном присвоении чужого имущества — недвижимости. Задержано 6 человек.
Гражданин Литвы 50-летний Эвалдас Римашаускас, который зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (SIA) под названием Quanta Computer Inc. — с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро, признал себя виновным в том, что помог организовать схему обмана Facebook и Google на более чем 100 миллионов евро. "Я полностью осознаю, что мои действия были мошенничеством", — заявил на суде Римашаускас.
Во вторник сотрудники Экономической полиции провели в Даугавпимлсе ряд обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег из еврофондов через программы, которые предоставляет Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA). Пока речь идет о сумме 4,268 миллиона евро в 2010 и 2011 годах.
Интернет-магазин 1a.lv обнаружил мошенников, которые с помощью электронной почты и смс-сообщений рассылают людям ложные сообщения о розыгрышах, призывая разглашать данные банковских карт.
С помощью объявлений о продаже несуществующей сельскохозяйственной техники и машин, в период с 2017 года по 8 февраля этого года, мошенники выманили у своих жертв более 134 000 евро, сообщает Госполиция.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии