20 Июля 2019 17:41
Новости
Все новости
Глава Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш заявил в интервью Латвийскому радио заявил, что ситуация с банками с корреспондентскими платежами в долларах США очень тяжелая.
Приближаются зимние праздники, и жители уже начинают задумываться о покупке подарков своим родным и близким. Между тем, за последние две недели активизировались и мошеннические интернет-магазины, о чем свидетельствует увеличивающееся количество получаемых банком жалоб клиентов о случаях мошенничества в интернете.
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) в рамках проверки одного из крупнейших в Латвии банков — Swedbank — обнаружила нарушение закона об отмывании денег. Компания должна заплатить 1 361 954 евро штрафа.
Штраф меньше, чем предусмотренный законом максимум, поскольку ведомство и Swedbank заключили соглашение — банк обязался исправить недостатки, обнаруженные в результате ревизии, и улучить систему внутреннего контроля. Компания уже начала устранять нарушения.
Американские эксперты в этом году провели аудит в латвийских банках, которые занимаются сегментом нерезидентов, и пришли к выводу, что в сфере предотвращение отмывов (anti-money laundering, AML) "определенный уровень достигнут", говорит председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерис Путниньш.
Экс-глава Trasta komercbanka рассказывает о том, кто выиграл от проверок в банках Латвии. Корреспондент Forbes встретился с Игорем Буймистром в Риге. Беседа была посвящена происходящему в финансовой системе Латвии и тому, какими для стран Прибалтики выглядят перспективы украинского финрынка.
Национальный банк Украины (НБУ) составил список иностранных банков, «деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций». В этот список, как сообщает украинская версия журнала Forbes, вошли также и латвийские банки: Regionala investiciju banka и ABLV Bank.
Полицейские Санкт-Петербурга по горячим следам поймали двух предполагаемых преступников, которые напали в банке на кассиршу и завладели десятками тысяч рублей. При этом грабители демонстрировали женщине пистолет и угрожали взрывом.
Суд Видземского предместья Риги обязал DNB banka выплатить компенсацию клиенту, который брал в банке ипотечный кредит, и при этом оказался, как сам он считает, "жертвой шантажа".
Расследование продолжается, никакие решения еще не приняты — таков на данный момент результат уголовного дела, которое уже более шести лет расследует Генеральная прокуратура. В центре внимания властей — деятельность Валерия Каргина и Виктора Красовицкого, экс-владельцев банка Parex, который дорого обошелся государству, сообщает LTV.
На клиентов банков сейчас охотится новый вирус - Dridex, сообщает представитель Центра по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Светлана Амберга.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии