26 Июня 2019 06:04
Новости
Все новости
DNB banka первым начал задавать своим клиентам вопрос: связаны ли вы с каким-либо политически важным лицом? – а скоро его начнут задавать и другие банки. Этого требуют от них новые правовые нормы о борьбе с коррупцией. Но закон оставляет широкие возможности для интерпретации, из-за чего самим банкам далеко не всегда понятно, по каким критериям клиент может быть причислен к «политически значимым» персонам, сообщает LTV.
Рижский окружной суд, признал правоту истца и обязал выплатить Baltic International Bank (BIB) 1000 евро в качестве компенсации морального ущерба.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) констатировала, что банк неоднократно нарушал закон о предотвращении отмывания нелегально полученных средств и об углубленном изучении клиентов, он участвовал в сделках, которые подвергли банк рискам легализации нажитых преступным путем средств. Итог: наложен штраф в 1,1 млн. евро на Baltic International Bank, а его председателя правления Илону Гульчак – решено оштрафовать на 25 тыс. евро.
В суде Видземского предместья Риги идет очередной раунд дела, в ходе которого клиент пытается взыскать с банка DNB 3,5 млн евро в качестве компенсации морального ущерба.
Греческий суд вынес приговор главарю леворадикальной террористической организации "Революционная борьба" Никосу Мазиотису, который признан виновным в ограблениях банков и попытке дерзкого ограбления ювелирного магазина в центре Афин. В последнем эпизоде Мазиотис затеял перестрелку с полицией. В итоге ранения получили иностранные туристы.
Банк "Церих" (Орел), где среди учредителей были и граждане Латвии, приостановил все операции по счетам и вкладам. Банк не принимает и не выдает деньги.
Латвийские банки становятся все богаче: за прошлый год заработали свыше 400 млн. евро. Оптимизм отрасли вырос настолько, что уже в этом году ожидается серьезный рост кредитования. Однако страна продолжает получать упреки от международных организаций в том, что банки работают недостаточно прозрачно, и уже в ближайшее время за отрасль возьмутся американские аудиторы, сообщает программа LTV7 «Сегодня вечером».
Причина, по которой ведущий шведский банк, играющий ключевую роль и в странах Балтии, уволил своего президента — вложение им личных средств в кредитуемую Swedbank компанию.
Полиция Англии советует гражданам быть бдительными в связи с участившимся использованием нового вида мошенничества, связанного с подделкой мобильных уведомлений от банка — т.н. «смишингом». В частности, один из клиентов банка Santander по имени Эдвард Смит самостоятельно перевёл 22 700 фунтов мошенникам, выдававших себя за представителей банка.
Крупнейший банк в Швейцарии UBS AG заинтересовался, выполняют ли его российские клиенты антиофшорные законы, в частности закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии